证券代码：002562                     证券简称：兄弟科技          公告编号：2019-032


                             兄弟科技股份有限公司
                    关于为子公司提供借款及担保的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、借款及担保事项概述
    为提高子公司江苏兄弟维生素有限公司（以下简称“兄弟维生素”）、江西兄弟医药有限
公司（以下简称“兄弟医药”）的融资能力，支持其生产经营和投资建设资金的需要，促进其
健康快速发展，兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）在不影响正常生
产经营的情况下，拟为兄弟维生素、兄弟医药提供总额不超过 10 亿元人民币（含）的借款，
兄弟维生素、兄弟医药同意以其资产共同为该笔借款提供担保，公司将按要求向兄弟维生素、
兄弟医药收取资金占用费。同时为兄弟维生素提供总额不超过 6 亿元（含）的连带责任担保，
为兄弟医药提供总额不超过 30 亿元（含）的连带责任担保。同时，申请股东大会授权董事长
办理和签署相关借款、担保事宜及材料，授权期限自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起
至下一年年度股东大会审议之日止。


    二、兄弟维生素公司介绍
    1、公司名称：江苏兄弟维生素有限公司
    2、设立时间：2005 年 5 月 8 日
    3、法定代表人：李褦成
    4、注册资本：9267.1988 万元整
    5、注册地址：盐城市大丰区海洋经济综合开发区
    6、注册号码：913209827724896515
    7、企业类型及经济性质：有限责任公司（法人独资）
    8、经营范围：饲料添加剂、食品添加剂制造（上述按许可证所列项目经营）；化工产品
制造（α -乙酰基-γ -丁内酯、β -氨基丙酸、硫代硫胺）；化工、药品技术研发、咨询服务；
自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除
外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    9、截止 2018 年 12 月 31 日，兄弟维生素总资产 48,202.20 万元，净资产 30,960.23 万
元，资产负债率 35.77%。

    10、股权结构：兄弟维生素系兄弟科技全资子公司。


    三、兄弟医药公司介绍
    1、公司名称：江西兄弟医药有限公司
    2、设立时间：2014 年 8 月 12 日
    3、法定代表人：钱志达
    4、注册资本：160,000 万元
    5、注册地址：江西省九江市彭泽县矶山工业园
    6、注册号码：91360430314636175Y
    7、企业类型及经济性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    8、经营范围：医药原料药、食品添加剂或饲料添加剂（凭许可证经营）的研发、生产、
销售；化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）的生产销售；热电联产（电、蒸汽）的
生产、销售；化工产品的技术研究、技术开发及技术咨询服务；药品技术研发；经营进出口
业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    9、2018年12月31日的主要财务情况：兄弟医药总资产228,769.31万元，净资产160,471.79
万元，资产负债率29.85%。
    10、股权结构：兄弟医药系兄弟科技全资子公司。


    四、相关审核及批准程序
    1、董事会意见
    公司董事会于2019年4月25日召开第四届董事会第二十次会议，会议审议并通过了《关于
为子公司提供借款及担保的议案》，同意公司为兄弟维生素、兄弟医药提供该等额度的借款
及担保。
    2、独立董事意见
    公司独立董事对该事宜出具了《关于为子公司提供借款及担保的独立意见》，同意公司
为兄弟维生素、兄弟医药提供该等额度的借款及担保。
    3、按照《公司章程》等相关规定，该等事宜尚需经过公司 2018 年度股东大会审议通过。


    五、累计借款和逾期借款数量
    公司除为兄弟维生素、兄弟医药提供借款外，不存在向其他公司提供借款的行为。截至
2018年12月31日，公司向兄弟维生素、兄弟医药提供借款21,535.56万元，占最近一期经审计
净资产的比例为9.53%；截至公告日，公司向兄弟维生素、兄弟医药提供借款27,773.05万元，
占最近一期经审计净资产的比例为12.30%，无逾期借款。


    六、累计对外担保和逾期担保数量
    公司除为兄弟维生素、兄弟医药提供担保外，不存在其他对外担保行为。截至2018年12
月31日，实际担保余额为28,394.20万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.57%；截
至公告日，实际担保余额为35,951.51万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为15.91%，
无逾期担保。


    七、备查文件
    1、第四届董事会第二十次会议决议；
    2、独立董事对董事会相关议案发表的独立意见。


    特此公告。


                                                          兄弟科技股份有限公司

                                                                 董事会
                                                               2019年4月29日