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公司公告

兄弟科技:关于为子公司提供借款及担保的公告2019-04-29  

						证券代码:002562                     证券简称:兄弟科技          公告编号:2019-032


                             兄弟科技股份有限公司
                    关于为子公司提供借款及担保的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、借款及担保事项概述
    为提高子公司江苏兄弟维生素有限公司(以下简称“兄弟维生素”)、江西兄弟医药有限
公司(以下简称“兄弟医药”)的融资能力,支持其生产经营和投资建设资金的需要,促进其
健康快速发展,兄弟科技股份有限公司(以下简称“兄弟科技”或“公司”)在不影响正常生
产经营的情况下,拟为兄弟维生素、兄弟医药提供总额不超过 10 亿元人民币(含)的借款,
兄弟维生素、兄弟医药同意以其资产共同为该笔借款提供担保,公司将按要求向兄弟维生素、
兄弟医药收取资金占用费。同时为兄弟维生素提供总额不超过 6 亿元(含)的连带责任担保,
为兄弟医药提供总额不超过 30 亿元(含)的连带责任担保。同时,申请股东大会授权董事长
办理和签署相关借款、担保事宜及材料,授权期限自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起
至下一年年度股东大会审议之日止。


    二、兄弟维生素公司介绍
    1、公司名称:江苏兄弟维生素有限公司
    2、设立时间:2005 年 5 月 8 日
    3、法定代表人:李褦成
    4、注册资本:9267.1988 万元整
    5、注册地址:盐城市大丰区海洋经济综合开发区
    6、注册号码:913209827724896515
    7、企业类型及经济性质:有限责任公司(法人独资)
    8、经营范围:饲料添加剂、食品添加剂制造(上述按许可证所列项目经营);化工产品
制造(α -乙酰基-γ -丁内酯、β -氨基丙酸、硫代硫胺);化工、药品技术研发、咨询服务;
自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除
外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    9、截止 2018 年 12 月 31 日,兄弟维生素总资产 48,202.20 万元,净资产 30,960.23 万
元,资产负债率 35.77%。

    10、股权结构:兄弟维生素系兄弟科技全资子公司。


    三、兄弟医药公司介绍
    1、公司名称:江西兄弟医药有限公司
    2、设立时间:2014 年 8 月 12 日
    3、法定代表人:钱志达
    4、注册资本:160,000 万元
    5、注册地址:江西省九江市彭泽县矶山工业园
    6、注册号码:91360430314636175Y
    7、企业类型及经济性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    8、经营范围:医药原料药、食品添加剂或饲料添加剂(凭许可证经营)的研发、生产、
销售;化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)的生产销售;热电联产(电、蒸汽)的
生产、销售;化工产品的技术研究、技术开发及技术咨询服务;药品技术研发;经营进出口
业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    9、2018年12月31日的主要财务情况:兄弟医药总资产228,769.31万元,净资产160,471.79
万元,资产负债率29.85%。
    10、股权结构:兄弟医药系兄弟科技全资子公司。


    四、相关审核及批准程序
    1、董事会意见
    公司董事会于2019年4月25日召开第四届董事会第二十次会议,会议审议并通过了《关于
为子公司提供借款及担保的议案》,同意公司为兄弟维生素、兄弟医药提供该等额度的借款
及担保。
    2、独立董事意见
    公司独立董事对该事宜出具了《关于为子公司提供借款及担保的独立意见》,同意公司
为兄弟维生素、兄弟医药提供该等额度的借款及担保。
    3、按照《公司章程》等相关规定,该等事宜尚需经过公司 2018 年度股东大会审议通过。


    五、累计借款和逾期借款数量
    公司除为兄弟维生素、兄弟医药提供借款外,不存在向其他公司提供借款的行为。截至
2018年12月31日,公司向兄弟维生素、兄弟医药提供借款21,535.56万元,占最近一期经审计
净资产的比例为9.53%;截至公告日,公司向兄弟维生素、兄弟医药提供借款27,773.05万元,
占最近一期经审计净资产的比例为12.30%,无逾期借款。


    六、累计对外担保和逾期担保数量
    公司除为兄弟维生素、兄弟医药提供担保外,不存在其他对外担保行为。截至2018年12
月31日,实际担保余额为28,394.20万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为12.57%;截
至公告日,实际担保余额为35,951.51万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为15.91%,
无逾期担保。


    七、备查文件
    1、第四届董事会第二十次会议决议;
    2、独立董事对董事会相关议案发表的独立意见。


    特此公告。


                                                          兄弟科技股份有限公司

                                                                 董事会
                                                               2019年4月29日