证券代码：002562                   证券简称：兄弟科技           公告编号：2019-082


                         兄弟科技股份有限公司
                 第四届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2019

年11月8日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2019年11月11日以通讯表决的形式召
开。本次应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    本次会议经表决形成决议如下：
    一、 审议通过了《关于对公司全资子公司、全资孙公司增资及提供借款的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
    本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于对公司全资子公司、全资孙公司增资及提供借款的公告》。
    二、 审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
    本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于为全资子公司提供担保的公告》。
    三、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
    具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告。

                                                            兄弟科技股份有限公司

                                                                    董 事 会
                                                                2019年11月12日
                                        -1-