兄弟科技：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知2019-11-12
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2019-085
兄弟科技股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）于 2019 年 11 月 11 日召开了第
四届董事会第二十六次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，会议决议于 2019 年 11 月 29 日召开 2019 年第二次临
时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
4、召开时间：
（1）现场召开时间为：2019 年 11 月 29 日下午 14:45 ；
（2）网络投票时间为：2019 年 11 月 28 日 15:00—2019 年 11 月 29 日 15:00；其中：
① 通 过 深圳 证 券交 易 所 交易 系 统进 行 网 络投 票 的 时间 为 ： 2019 年 11 月 29 日 上 午
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
② 通过互联网投票系统投票的时间为：2019 年 11 月 28 日下午 15:00 至 2019 年 11 月 29 日
下午 15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（www.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2019 年 11 月 21 日
7、会议出席对象
（1）截至 2019 年 11 月 21 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权
他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书，及聘请的见证律师列席本次会议。
8、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街 1 号 兄弟科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于收购LANXESS CISA PROPRIETARY LIMITED100%股权的议案》
2、审议《关于为公司全资孙公司提供担保的议案》
3、审议《关于对公司全资子公司、全资孙公司增资及提供借款的议案》
4、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
以上议案已经公司于2019年8月12日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十
五次会议、2019年11月11日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过，根据《上市公司股东大
会规则（2016 年修订）》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况
进行披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于收购 LANXESS CISA PROPRIETARY
1.00 √
LIMITED100%股权的议案》
2.00 《关于为公司全资孙公司提供担保的议案》 √
《关于对公司全资子公司、全资孙公司增资及
3.00 √
提供借款的议案》
4.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 √
四、会议登记等事项
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、股东账户卡、法人授权委托
书（详见附件2）及出席人身份证办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡及
持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
（五）登记时间：2019年11月22日（星期五）上午9:30至11:30，下午13:30至15:30;
（六）登记地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司董秘办。
（七）会议联系人：沈洁
联系电话：0573-80703928
传真：0573-87081001
邮箱：stock@brother.com.cn
联系地址：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司董秘办
邮政编码：314400
（八）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东 大会上，股东 可以通过深 交所交易系 统和互联网投 票系统（地 址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。
兄弟科技股份有限公司
董事会
2019年11月12日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362562；投票简称：“兄弟投票”。
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 本次股东大会未设置总提案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019 年 11 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 11 月 28 日（股东大会召开前一日）15:00 至 11
月 29 日（现场股东大会结束当日）15:00 期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认
证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人），出席兄弟科技股份有限公司 2019 年第二
次临时股东大会，并代表行使表决权。
委托人姓名/名称： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
一、表决指示
备注
提案编码 提案名称 赞成 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于收购 LANXESS CISA PROPRIETARY
1.00 √
LIMITED100%股权的议案》
2.00 《关于为公司全资孙公司提供担保的议案》 √
《关于对公司全资子公司、全资孙公司增资及提
3.00 √
供借款的议案》
4.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 √
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
本委托书有效期限：
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期： 年 月 日
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖
单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。
