证券代码：002562                      证券简称：兄弟科技            公告编号：2020-046

                                兄弟科技股份有限公司

                       第四届董事会第三十二次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议通知于2020
年6月28日以电子邮件等形式发送各位董事，会议于2020年6月30日（星期二）以通讯表决的
形式召开，本次应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定。



       本次会议经表决形成决议如下：

       一、审议通过了《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
       具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于变更经营范围并修改公司章程的公告》。
       本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。


       二、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
       具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。


       三、审议通过了《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
       结合最新的《中小企业板规范运作指引》及公司实际情况，公司对《投资者关系管理办
法》部分内容进行相应修订，具体情况如下：




                                            1
序号                     原条款                                 修订后条款

             第二十二条 公司在定期报告披露前、
                                                    第二十二条 公司在定期报告披露
         重大信息或者重大事项公告前三十日内应
  1                                             前三十日内应尽量避免进行投资者关
         尽量避免进行投资者关系活动，防止泄漏未
                                                系活动，防止泄漏未公开重大信息。
         公开重大信息。


                                                      第二十三条 公司可在年度报告披
             第二十三条 公司应在年度报告披露后
                                                  露后十五个工作日内举行年度业绩说
         十个工作日内举行年度业绩说明会，公司董
                                                  明会，公司董事长或总裁、财务中心总
         事长或总经理、财务总监、董事会秘书和一
                                                  监、董事会秘书和一名独立董事应出席
  2      名独立董事应出席说明会。公司应至少提前
                                                  说明会。公司应至少提前两个交易日发
         两个交易日发布召开年度业绩说明会的通
                                                  布召开年度业绩说明会的通知，公告内
         知，公告内容包括日期及时间、召开方式、
                                                  容包括日期及时间、召开方式、召开地
         召开地点或网址、公司出席人员名单等。
                                                  点或网址、公司出席人员名单等。


             第二十四条 公司拟发行新股或可转换
         公司债券的，应当在发出召开股东大会通知
  3      后五日内举行投资者说明会，详细说明再融       删除
         资的必要性、具体发行方案、募集资金使用
         的可行性、前次募集资金使用情况等。


                                                      第 二 十 五 条 公 司 举行 业 绩 说 明
                                                  会、分析师会议、路演等投资者关系活
             第二十六条 业绩说明会、路演应同时
                                                  动，为使所有投资者均有机会参与，采
         采取网上直播的方式进行，使所有投资者均
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         有机会参与，并事先以公告的形式就活动时
                                                  公告，说明投资者关系活动的时间、方
         间、方式和主要内容等向投资者予以说明。
                                                  式、地点、网址、公司出席人员名单和
                                                  活动主题等。

  5          无                                   新增附件一：投资者关系活动台账

      除上述修改外，《投资者关系管理办法》其他条款序号依次顺延。
      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
      具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理
办法》。
      特此公告。
                                                                  兄弟科技股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                        2020年7月1日
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