证券代码：002562                证券简称：兄弟科技                     公告编号：2020-059
债券代码：128021                债券简称：兄弟转债


                             兄弟科技股份有限公司

                            关于修订《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年8月5日召开第四届董事会第三十
三次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

               修改前条款                                        修改后条款

    第十一条 本章程所称其他高级管理人员           第十一条 本章程所称其他高级管理人
是指公司的副总经理（公司称“副总裁”）、 员是指公司的副总经理（公司称“高级副总
董事会秘书、财务负责人（公司称“财务中心      裁”）、董事会秘书、财务负责人（公司称“财
总监”）、总工程师。                          务中心总监”）。

   第一百〇八条 董事会行使下列职权：              第一百〇八条 董事会行使下列职权：
   （一）召集股东大会，并向股东大会报告           （一）召集股东大会，并向股东大会报
   工作；                                         告工作；
   （二）执行股东大会的决议；                     （二）执行股东大会的决议；
    ……                                          ……
    公司董事会设立审计委员会，并根据需要
                                                  公司董事会设立审计委员会，并根据需
设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委
                                              要设立战略委员会、人力资源委员会、财经
员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程
                                              委员会等专门委员会。专门委员会对董事会
和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会
                                              负责，依照本章程和董事会授权履行职责，
审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，
                                              提案应当提交董事会审议决定。专门委员会
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
                                              成员全部由董事组成，其中审计委员会、人
员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委
                                              力资源委员会中独立董事占多数并担任召集
员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制
                                              人，审计委员会的召集人为会计专业人士。
定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运
                                              董事会负责制定专门委员会工作规程，规范

                                       - 1-
作。                                             专门委员会的运作。

       备注：以工商行政主管部门核准/备案为准。



       特此公告。


                                                                 兄弟科技股份有限公司
                                                                           董事会
                                                                      2020 年 8 月 7 日




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