证券代码：002562                 证券简称：兄弟科技              公告编号：2020-060
债券代码：128021                 债券简称：兄弟转债



                             兄弟科技股份有限公司

                 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 5 日召开了第四届董事会第
三十三次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2020
年第二次临时股东大会的议案》，会议决议于 2020 年 8 月 25 日召开公司 2020 年第二次临时
股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：



    一、会议召开的基本情况

    1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，决定召开
2020 年第二次临时股东大会。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、召开时间：
    （1）现场召开时间为：2020 年 8 月 25 日下午 14:50；
    （2）网络投票时间为：2020 年 8 月 25 日 9:15—2020 年 8 月 25 日 15:00；其中：
    ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 8 月 25 日上午
9:15-9:25，9：30—11:30 和下午 13:00—15:00；
    ② 通过互联网投票系统投票的时间为：2020 年 8 月 25 日上午 9:15 至 2020 年 8 月 25
日下午 15:00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（www.cninfo.com.cn）向公司股

                                          1
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、股权登记日：2020 年 8 月 18 日（星期二）
    7、会议出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街 1 号   兄弟科技股份有限公司会议室。



    二、会议审议事项

       1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

       （1）选举钱志达先生为公司第五届董事会非独立董事

       （2）选举钱志明先生为公司第五届董事会非独立董事

       （3）选举李健平先生为公司第五届董事会非独立董事

       （4）选举周中平先生为公司第五届董事会非独立董事

       （5）选举唐月强先生为公司第五届董事会非独立董事

       （6）选举肖春雷先生为公司第五届董事会非独立董事

       2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

       （1）选举顾菊英女士为公司第五届董事会独立董事

       （2）选举褚国弟先生为公司第五届董事会独立董事

       （3）选举俞飚先生为公司第五届董事会独立董事

       3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》


                                          2
       （1）选举钱宇锋先生为公司第五届监事会监事

       （2）选举汪玮乐先生为公司第五届监事会监事

       4、审议《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》

       5、审议《关于修订<公司章程>的议案》

       6、审议《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》

    上述议案已经公司第四届董事会第三十三次会议或第四届监事会第二十次会议审议通
过，相关公告刊登在2020年8月7日的《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

    根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的相关要求，上述议案需对中小投资者
的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

    议案一、议案二、议案三的非独立董事、独立董事和监事选举采用累积投票制分别进行
表决。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人
数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。




    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码示例表：

                                                                          备注
                                                                       该列打勾的
   提案编码                              提案名称
                                                                       栏目可以投
                                                                           票

                                  累积投票提案

     1.00              关于公司董事会换届选举非独立董事的议案           应选 6 人

     1.01            选举钱志达先生为公司第五届董事会非独立董事             √

     1.02            选举钱志明先生为公司第五届董事会非独立董事             √

     1.03            选举李健平先生为公司第五届董事会非独立董事             √



                                          3
     1.04             选举周中平先生为公司第五届董事会非独立董事            √

     1.05             选举唐月强先生为公司第五届董事会非独立董事            √

     1.06             选举肖春雷先生为公司第五届董事会非独立董事            √

     2.00                  关于公司董事会换届选举独立董事的议案          应选 3 人

     2.01              选举顾菊英女士为公司第五届董事会独立董事             √

     2.02              选举褚国弟先生为公司第五届董事会独立董事             √

     2.03               选举俞飚先生为公司第五届董事会独立董事              √

     3.00                      关于公司监事会换届选举的议案              应选 2 人

     3.01                  选举钱宇锋先生为公司第五届监事会监事             √

     3.02                  选举汪玮乐先生为公司第五届监事会监事             √

                                    非累积投票提案

     4.00               关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案              √

     5.00                       关于修订《公司章程》的议案                  √

     6.00               关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案              √

    1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，3.00 代表议案 3,依此类推。




    四、参加现场会议方法

    （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

    （二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、股东账户卡、法人授权
委托书（详见附件2）及出席人身份证办理登记手续；

    （三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户
卡及持股凭证等办理登记手续；

    （五）异地股东可以信函、传真方式登记或电子邮箱登记（需提供有关证件复印件），不

                                          4
接受电话登记；

    （五）登记时间：2020年8月19日（星期三）上午9：30至11：30，下午13：30至15:30；

    （六）登记地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司董秘办。

    （七）会议联系人：沈 洁

    联系电话：0573-80703928

    传真：0573-87081001

    邮箱：stock@brother.com.cn

    联系地址：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司董秘办

    邮政编码：314400

    （八）参加会议人员的食宿及交通费用自理。



    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系
统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体
操作需要说明的内容和格式详见附件1）




                                                            兄弟科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                                 2020年8月7日




                                        5
附件 1：
                            参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序
     1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362562；投票简称：“兄弟投票”。
     2.填报表决意见或选举票数
     3.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     4.对于累积投票议案，填报投给候选人的选举票数。议案一、议案二、议案三均以累积
投票方式进行表决，其中非独立董事和独立董事的选举分开进行。股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的，其对该项提案所投的选举票视为无效投票。如果不同意该候选人，
可以对该候选人投 0 票。

      表二：累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

           投给候选人的选举票数                     填报

            对候选人 A 投 X1 票                     X1 票

            对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
                      …                             …

                     合计                不超过该股东拥有的选举票数

     各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
     ①选举非独立董事（如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
     股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
     ②选举独立董事（如表一提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
     股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
     ③选举监事（如表一提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

                                        6
     股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥
有的选举票数。
     5、本次股东大会不设总议案。


     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1.投票时间：2020 年 8 月 25 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9：30—11:30 和下午
13:00—15:00。
     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 8 月 25 日（股东大会召开当日）9:15 至 8
月 25 日（现场股东大会结束当日）15:00 期间的任意时间。
     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                          7
附件 2：
                                      授 权 委 托 书
    兹全权委托           先生/女士代表我单位（个人），出席兄弟科技股份有限公司 2020
年第二次临时股东大会，并代表行使表决权。
  委托人姓名/名称：                          委托人身份证号码：
  委托人股东账号：                           委托人持股数：
  受托人姓名：                               受托人身份证号：
    一、 表决指示
                                                           备注       表决意见
提案编码                   提案名称                    该列打勾的栏
                                                                      同意票数
                                                         目可以投票

                                 累积投票提案

            关于公司董事会换届选举非独立董事
  1.00                                                   应选 6 人      ——
                            的议案
            选举钱志达先生为公司第五届董事会
  1.01                                                      √
                        非独立董事
            选举钱志明先生为公司第五届董事会
  1.02                                                      √
                        非独立董事
            选举李健平先生为公司第五届董事会
  1.03                                                      √
                        非独立董事
            选举周中平先生为公司第五届董事会
  1.04                                                      √
                        非独立董事
            选举唐月强先生为公司第五届董事会
  1.05                                                      √
                        非独立董事
            选举肖春雷先生为公司第五届董事会
  1.06                                                      √
                        非独立董事
            关于公司董事会换届选举独立董事的
  2.00                                                   应选 3 人      ——
                              议案
            选举顾菊英女士为公司第五届董事会
  2.01                                                      √
                          独立董事
            选举褚国弟先生为公司第五届董事会
  2.02                                                      √
                          独立董事
            选举俞飚先生为公司第五届董事会独
  2.03                                                      √
                            立董事

  3.00           关于公司监事会换届选举的议案            应选 2 人      ——

            选举钱宇锋先生为公司第五届监事会
  3.01                                                      √
                          监事
            选举汪玮乐先生为公司第五届监事会
  3.02                                                      √
                          监事

                                            8
                                                    该列打勾的栏                   反       弃
                 非累积投票提案                                          同意
                                                      目可以投票                   对       权
              关于公司第五届董事会董事薪酬方案
  4.00                                                    √
                            的议案

  5.00             关于修订《公司章程》的议案             √

              关于公司第五届监事会监事薪酬方案
  6.00                                                    √
                            的议案
   备注：

   1、议案 1、议案 2、议案 3 采用累积投票制表决

   （1）选举非独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×6。

   可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接“√”表示将表决权平均分给

“√”的候选人；

   （2）选举独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×3。

   可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接“√”表示将表决权平均分给

“√”的候选人；

   （3）选举监事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×2。

   可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接“√”表示将表决权平均分给

“√”的候选人；

   2、议案 4-6 为非累积投票议案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如

欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相

应地方填上“√”。

   3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章

    二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
            是（ ）     否（ ）
    本委托书有效期限：


    委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：


    委托日期：       年    月     日




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