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公司公告

兄弟科技:独立董事对董事会相关议案发表的独立意见2020-08-07  

						                                 证券代码:002562                   证券简称:兄弟科技



                            兄弟科技股份有限公司
               独立董事对董事会相关议案发表的独立意见

    兄弟科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会议于 2020 年 8
月 5 日以通讯表决的方式召开。独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关规定,在认真审阅有关资料后,
我们作为公司的独立董事发表如下意见:
    一、关于换届选举的独立意见
    1、公司第五届董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定,
合法、有效;
    2、公司董事会换届选举的董事候选人(包括 6 名非独立董事和 3 名独立董事)已经公司
第四届董事会提名委员会审核通过,提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和
专业素养等综合情况的基础上进行提名的,并已征得被提名人本人同意;9 名董事候选人符
合上市公司董事的任职资格,独立董事候选人符合上市公司独立董事的任职资格,具备相关
职务所需的专业知识与工作经验;
    3、公司第五届董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国
证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的情形;不存在被中国证监会和深圳证券交易所认
定的不得担任上市公司董事、独立董事的情形。
    因此我们一致同意钱志达先生、钱志明先生、周中平先生、李健平先生、唐月强先生、
肖春雷先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,顾菊英女士、褚国弟先生、俞飚先生为
公司第五届董事会独立董事候选人,并同意将上述候选人提交公司 2020 年第二次临时股东大
会审议。
    二、关于公司董事薪酬的独立意见
    我们认为,《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》结合了行业发展现状,符合公
司的实际经营管理情况及各岗位任职要求,能充分调动公司董事的积极性,符合公司实际情
况,有利于为公司创造良好的经营业绩。其考核、发放的程序符合《公司法》、《上市公司规
范运作指引》、《公司章程》及相关制度的要求和规定。
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(本页无正文,为《兄弟科技股份有限公司独立董事对董事会相关议案发表的独立意见》签
字页)




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            苏为科                 顾菊英                      褚国弟




                                                              二〇二〇年八月五日