证券代码：002562                 证券简称：兄弟科技             公告编号：2020-070
债券代码：128021                 债券简称：兄弟转债



                             兄弟科技股份有限公司
                       第五届监事会第一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第一次会议通知于2020年8
月25日以电子邮件等形式发出，会议于2020年8月26日以通讯表决的方式召开。由于时间要求，
根据《监事会议事规则》等有关规定，本次监事会临时会议豁免通知时限要求。本次应参加
表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    会议经认真审议，通过如下议案：


    一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    选举王程磊先生（简历见附件）为公司第五届监事会主席，任期三年，与第五届监事会
监事任期一致。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。


    特此公告。




                                                             兄弟科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                                2020年8月28日


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    附件：
                                  监事会主席个人简历


    王程磊先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，本科学历。于 2007 年入职
兄弟科技，曾任总裁办副主任、管理中心副总监、海宁基地副总经理/总经理，现任兄弟科技
总裁办主任助理。
    王程磊先生目前持有本公司股份 12 万股，占公司总股本的 0.01%，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王程磊先生
不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证
券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查。经在最高人民法院网核查，王程磊先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符
合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。




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