兄弟科技股份有限公司




  董事会财经委员会
      实施细则




     二〇二〇年八月
                                     第一章     总则
    第一条 为规范兄弟科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会财经委员会的职责权限，
规范财经委员会内部运作程序以及公司资源的优化与配置，完善公司治理结构，根据《中华
人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《兄弟科技股份有限公司章程》（以下称“《公司
章程》”）及其他有关规定，特制定本细则。
    第二条 董事会财经委员会（下称“财经委员会”或“委员会”）是董事会按照股东大会
决议设立的专门工作机构，主要负责对公司财务发展规划、融资规划等进行研究并提出建议，
对董事会负责。
                                   第二章     人员组成
    第三条 财经委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
    第四条     财经委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提
名，并由董事会选举产生。
    第五条     财经委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员在委
员内选举，并报请董事会批准产生。
    第六条     财经委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有
委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补
足委员人数。
                                   第三章     职责权限
    第七条     财经委员会的主要职责权限：
    （一）对财经政策进行研究；
    （二）对公司中长期财务发展规划提出建议，并监督其执行；
    （三）对公司年度财务预算提出建议，并监督其执行；
    （四）对公司中长期融资规划、年度融资计划提出建议，并监督其执行；
    （五）监督公司的运行及财务结果，确保财务信息的真实准确；
    （六）董事会授权的其他事宜。
    第八条     财经委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。


                                   第四章     议事规则
    第九条     财经委员会委员有权提议召开会议。
    第十条     财经委员会每年至少召开一次，应于会议召开前两天（不含通知当日）通知全
体委员；会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
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    第十一条     财经委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票
的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。因财经委员会成员回避无法形
成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
    第十二条     财经委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的
方式召开。
    第十三条     董事会秘书、财务中心总监可列席财经委员会会议，必要时亦可邀请公司董
事、监事及其他高级管理人员列席会议。
    第十四条     如有必要，财经委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公
司支付。
    第十五条     财经委员会会议应由委员本人出席。委员因故不能出席，可以书面委托其他
委员代为出席，授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。委
员未出席委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
    第十六条 财经委员会成员若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。
    第十七条 财经委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、
法规、公司章程及本办法的规定。
    第十八条     财经委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议
记录由公司董事会秘书保存。
    第十九条 财经委员会会议记录及表决结果等相关资料，应以书面形式报公司董事会。
    第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。


                                    第五章       附   则
    第二十一条 本实施细则自董事会决议通过之日起施行。
    第二十二条     本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本
细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关
法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
    第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。




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                                                             二〇二〇年八月二十六日


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