证券代码：002562                   证券简称：兄弟科技           公告编号：2021-004
债券代码：128021                   债券简称：兄弟转债



                             兄弟科技股份有限公司

                       第五届董事会第三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2021年1月5
日以电子邮件等形式发送各位董事，会议于2021年1月5日（星期二）以通讯表决的形式召开。
根据《董事会议事规则》等有关规定，本次董事会成员签署了《豁免董事会通知的说明》，对
临时会议通知时限进行了豁免。本次应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。

    本次会议经表决形成决议如下：




    一、审议通过了《关于可转换公司债券转股价调整的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于可转换公司债券转股价调整的公告》。


    特此公告。


                                                              兄弟科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                                   2021年1月6日




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