证券代码：002562                证券简称：兄弟科技             公告编号：2021-033
债券代码：128021                债券简称：兄弟转债



                             兄弟科技股份有限公司
                       第五届监事会第五次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    兄弟科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第五次会议通知于2021年4月16
日以电子邮件、OA等形式发送各位监事，会议于2021年4月27日以现场会议与通讯表决相结合
的方式召开，本次应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定。

    本次会议经表决形成决议如下：

    1、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度监事会
工作报告》。


    2、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020
年年度报告及摘要》。


    3、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
    报告期内，公司实现营业收入 191,879.20 元，比上年同期增加 52.56%；实现利润总额
4,119.53 万元，比上年同期下降 13.17%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润)
                                         1
2,802.88 万元，比上年同期下降 36.04%。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 535,844.08
万元，归属于上市公司股东的所有者权益 302,668.44 万元。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


    4、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》（附：内部控制规则落实自查表）
    监事会经审核后认为，公司 2020 年度内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规
范》、《上市公司规范运作指引》等有关规定。公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有
关规定，遵循内部控制的基本原则，按照本公司的实际情况，建立健全公司各环节的内部控
制制度，保证了公司正常业务活动。公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了
公司内部控制的实际情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    具体内容详见刊载巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度内部控制
自我评价报告》（附：内部控制规则落实自查表）


    5、审议通过了《2020 年度利润分配预案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    公司 2020 年度拟不进行利润分配，具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的公告》。


    6、审议通过了《关于为子公司及孙公司提供借款及担保的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于为子公司及孙公司提供借款及担保的公告》。


    7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

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    具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于续聘会计师事务所的公告》。


    8、审议通过了《2021 年第一季度报告及摘要》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021
年第一季度报告及摘要》。
    特此公告。




                                                               兄弟科技股份有限公司
                                                                        监事会
                                                                   2021年4月29日




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