股票代码：002562               股票简称：兄弟科技              公告编号：2021-062
债券代码：128021               债券简称：兄弟转债

                            兄弟科技股份有限公司

                      第五届董事会第九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2021年10
月18日以电子邮件等形式发送各位董事，会议于2021年10月22日以通讯表决的形式召开，本
次应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    本次会议经表决形成决议如下：

    一、审议通过了《公司2021年第三季度报告》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
    具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公
司2021年第三季度报告》。


    二、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
    具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于变更注册资本暨修订公司章程的公告》。
    根据2016年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发
行可转换公司债券具体事宜的议案》，该议案无需提交股东大会审议。


    特此公告。
                                                             兄弟科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                                 2021年10月25日




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