证券代码：002562                     证券简称：兄弟科技


                             兄弟科技股份有限公司
                            2021 年度监事会工作报告



    报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事
规则》等相关的法律法规要求，以维护公司利益和股东利益为原则，依法独立行使职权，积
极、认真、严谨和勤勉地履行监督职责。公司监事会按时召开会议，并通过参加公司股东大
会等多种形式，了解和掌握公司生产经营等方面的情况，参与公司重大经营决策讨论，对公
司的规范运作、经营管理、内部控制、财务管理、公司董事和高管人员履行职责的合法合规
性进行了有效的监督，促进了公司规范运作、健康发展。现将监事会在 2021 年度的主要工作
报告如下：


     一、监事会会议召开情况
    2021 年度，监事会会议召开与审议议案的具体情况：

       会议届次           召开日期                         审议通过的议案
                                       1、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
                                       2、《关于调整 2020 年度非公开发行股票募投项目实际募集
 第五届监事会第三次会议   1月8日       资金投入金额的议案》
                                       3、《关于以借款方式将募集资金投向全资子公司募投项目的
                                       议案》
                                       1、《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》
 第五届监事会第四次会议   3月8日       2、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集
                                       资金等额置换的议案》
                                       1、《2020 年度监事会工作报告》
                                       2、《2020 年年度报告及摘要》
                                       3、《2020 年度财务决算报告》
                                       4、《2020 年度内部控制自我评价报告》（附：内部控制规则
 第五届监事会第五次会议   4 月 27 日   落实自查表）
                                       5、《2020 年度利润分配预案》
                                       6、《关于为子公司及孙公司提供借款及担保的议案》
                                       7、《关于续聘会计师事务所的议案》
                                       8、《2021 年第一季度报告及摘要》
                                       1、《公司 2021 年半年度报告及其摘要》
 第五届监事会第六次会议   8 月 24 日
                                       2、《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
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                                        3、《关于变更会计政策的议案》
 第五届监事会第七次会议   10 月 22 日   《公司 2021 年第三季度报告》
                                        1、《关于变更回购股份用途的议案》
 第五届监事会第八次会议   12 月 21 日   2、《关于<公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案>》
                                        3、《关于全资子公司购买房产暨关联交易的议案》



    二、报告期内监事会对公司相关事项发表的核查意见
    公司监事会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》，从切实
维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法规范运作、经营管理、
财务状况、募集资金使用、重大投资与出售资产、关联交易、建立和实施内幕信息知情人管
理制度、对外担保、股东大会决议执行、公司内部控制自我评价等情况以及高级管理人员履
行职责等方面进行全面监督与核查，对下列事项发表了独立意见：
    1、监事会对公司依法运作情况的核查意见
    监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，积极参加股
东大会，对公司股东大会的召集、召开、表决程序、决议事项，以及董事会对股东大会决议
的执行情况和公司董事、高级管理人员履职情况等进行了监督。监事会认为：报告期内，公
司董事会能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，规范运作，严格执行
公司股东大会的各项决议和授权事项，决策程序科学合理，内部控制制度完善，各项决策合
法合规；公司董事和高级管理人员在执行公司职务时忠实履行诚信义务，未发现公司董事和
高级管理人员履职时有违反国家法律、法规、规章和《公司章程》及其他损害公司及股东利
益的行为。
    2、监事会对公司财务工作的核查意见
    报告期内，监事会对公司 2021 年度的财务工作进行了认真细致地监督、检查和审核。监
事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，公司财务报
表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，认为董事会编制和审议的
公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项作出的
评价是客观公正的。
    3、监事会对公司募集资金使用情况的核查意见
    报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行了监督。针对公司 2017 年度可转债募
                                   证券代码：002562                  证券简称：兄弟科技
集资金的使用、2020 年度非公开发行募集资金的使用，监事会认为：公司认真按照《募集资
金管理制度》的要求管理和使用募集资金，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东
和公司利益的情况发生。公司董事会出具的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》、《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司证券发行管理办法》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及规范
性文件的规定和要求，真实、准确地反映了公司 2021 年半年度、2021 年度募集资金实际存
放与使用情况。
    4、监事会对关联交易情况的核查意见
    报告期内，监事会对公司子公司兄弟维生素购买公司控股股东、实际控制人钱志达先生
所拥有的房产的关联交易进行了监督和核查，认为本次购买房产是为满足员工宿舍需求，有
利于公司员工住宿提供的稳定性，提高员工满意度，增强公司人才吸引力，符合公司整体发
展需求，本次关联交易具有必要性和合理性，对公司的独立性不会产生影响。以评估价格作
为定价参考依据，并给予适当折扣，交易定价公允，符合公司及全体股东利益，不存在利用
关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
    监事会对公司与关联方海宁兄弟皮革有限公司、浙江海宁农村商业银行股份有限公司、
九江泽诚港务有限公司等的关联交易进行了监督和核查，监事会认为公司发生的该等关联交
易符合公司生产经营的实际需要，符合法律法规的要求，交易价格公允，不存在损害公司和
其他股东利益的情形。
    5、监事会对公司内部控制自我评价报告的核查意见
    监事会通过与公司各部门沟通与现场检查，认真了解了公司内控制度的执行情况，认为：
公司建立了较为完善的内控制度并能得到有效执行，各种内外部风险得到了有效地控制，保
证了公司资产的完整、安全以及经营管理活动的正常进行。报告期内，未发现公司内部控制
方面的重大不利事项，《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司
目前内部控制制度的建立、健全情况以及执行监督和实际情况，对公司内部控制的总体评价
是客观、公正的。
    6、监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的核查意见
    监事会认为：公司已经建立了《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》
等关于内幕信息的管理制度。公司及子公司均认真执行《内部信息知情人登记制度》，做好了
内幕信息保密工作，公司按要求及时向监管部门提交内幕信息知情人名单，建立并保存了较
为完整的内幕信息知情人档案，公平地进行信息披露。报告期内，公司未发生内幕信息泄露
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的情况，未存在公司董事、监事、高级管理人员利用内幕信息违规买卖公司股票的情况。
    7、监事会对公司信息披露制度执行情况的核查意见
    监事会认为：公司已经建立了《信息披露制度》、《董事会秘书工作细则》等关于信息披
露的管理制度。报告期内，公司董事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公
司董事、高管执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》及其他损害公司利益的行为；
公司董事会严格按信息披露制度要求进行了对外信息披露。2021 年度，共发生 1 次信息披露
不准确情况，并及时进行了更正，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有损害中小
股东利益的情况发生。
    8、监事会对公司员工持股计划的核查意见
    报告期内，监事会认真审阅员工持股计划相关会议资料并通过充分讨论与分析后认为：
公司员工持股计划拟定的持有人均符合相关法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符
合员工持股计划规定的持有人范围，员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。公司制订、
审议员工持股计划的程序皆合法、有效。监事会认为公司实施员工持股计划有利于建立和完
善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和
公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀人才，实现公司可持续发展。


    三、监事会 2022 年度工作展望
    公司监事会将严格遵照公司的战略与方针，遵照国家法律、法规及《公司章程》赋予监
事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进
公司的可持续发展而努力工作。2022 年，监事会将重点做好以下工作：
    1、监事会将深入了解公司生产经营各环节，及时掌握公司经营状况及可能面临的经营风
险，围绕公司的经营管理、投资活动开展监督，促进公司治理结构及内控制度的不断完善，
切实维护广大股东利益。
    2、以财务监督为核心，加强与内部审计部门与外部审计机构的沟通，保证公司财务数据
的真实有效。通过定期或不定期对公司财务收支情况和经济效益情况进行检查，确保定期报
告的准确性。同时，公司监事会成员也将不断学习与熟悉财务、审计等专业知识，提高监事
会的工作能力和效率。
    3、监事会将加强自身对证监会、交易所发布的最新法律法规的学习，提高监事会成员自
律意识和法律意识，有效提高监事会成员的履职能力，更好维护公司中小股东合法权益。

    4、监事会将继续强化监督职能，认真履行职责，依法出席股东大会，采取多种方式及时
掌握公司重大决策、重要经营管理活动等情况，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，
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维护广大投资者的利益，并实现公司健康、可持续发展。




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                                                           监事会
                                                        2022 年 4 月 26 日