兄弟科技：独立董事年度述职报告2022-04-28
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技
兄弟科技股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代理人：
作为兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、
《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》
的相关规定，在任职期间，忠实、勤勉、独立履行了独立董事的职责，积极出席了2021年度
的董事会和股东大会，严格审核公司提交董事会的相关议案，谨慎发表独立意见，维护公司
和广大股东的合法权益，促进公司的规范运作。同时发挥自己的专业优势，为公司的财务规
范与审计工作提出了意见和建议。现将2021年度的工作情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
报告期内，公司召开了8次董事会，本人均亲自出席董事会会议，无委托出席和缺席会议
情况；公司召开了2次股东大会，本人亲自出席股东大会1次。在会议当中，认真审议各项议
案，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，并以严谨的态度行使表决权。本人认为，公
司2021年度各董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大事项均履行了相关程序，
合法有效。因此，本人对公司2021年度的董事会各项议案及公司其他事项均未提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人共发表独立意见17项，具体见下表：
序号 发表时间 独立意见名称 意见类型
1 2021-1-8 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 同意
2 2021-1-8 关于调整 2020 年度非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的独立意见 同意
3 2021-1-8 关于以借款方式将募集资金投向全资子公司募投项目的独立意见 同意
4 2021-3-8 关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的独立意见 同意
5 2021-3-8 关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的独立意见 同意
6 2021-4-27 关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 同意
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7 2021-4-27 关于公司 2020 年度利润分配的独立意见 同意
8 2021-4-27 关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的独立意见 同意
9 2021-4-27 关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 同意
10 2021-4-27 关于为子公司及孙公司提供借款及担保的独立意见 同意
11 2021-4-27 关于续聘会计师事务所的独立意见 同意
12 2021-8-24 关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 同意
13 2021-8-24 关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见 同意
14 2021-8-24 关于会计政策变更的独立意见 同意
15 2021-12-21 关于公司变更回购股份用途的独立意见 同意
16 2021-12-21 关于公司实施第一期员工持股计划相关事项的独立意见 同意
17 2021-12-21 关于全资子公司购买房产暨关联交易的独立意见 同意
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人积极参加相关董事会会议及相关专业委员会会议，了解公司经营管理情
况，利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间到公司进行现
场考察，认真听取相关人员汇报，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，及时了
解公司的日常经营，关注项目建设及新项目效益释放情况；与公司其他董事、高管人员及相
关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出
建议。同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报
道。
同时，作为会计专业的独立董事，本人在公司2020年年报审计过程中，与公司财务中心
总监、年度审计的注册会计师、内部审计人员进行充分、有效的沟通，商定年报审计工作时
间安排，及时掌握审计工作进展情况。
四、担任董事会专业委员会委员工作情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员、人力资源委员会委员、财经委员会委员，在
2021年度主要做了以下工作：
作为审计委员会主任委员，报告期内，召集主持了四次会议，审查了公司定期报告、续
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聘会计师事务所、募集资金使用、对外担保、关联交易、内控制度执行等事宜；对审计部门
提交的各项报告及计划进行审议，并就审议事项提出专业意见。定期了解公司财务状况和经
营情况，督促和指导公司审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。
作为人力资源委员会委员，积极参与相关会议，对公司总裁2020年度工作报告进行了审
议，并认真了解公司薪酬现状及社会整体薪酬水平，听取公司关于薪酬政策与激励机制汇报，
同时对公司管理层薪酬、管理层绩效考核及相关激励措施等提出意见和建议。
作为财经委员会委员，积极参与相关会议，对公司2020年度财务决算报告进行了审议，
根据法规指引及《公司章程》要求，结合公司实际情况，监督财务预算执行情况，对公司财
务发展规划、融资规划等进行研究并提出了建议。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的其他工作
2021年，本人作为公司的独立董事，在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作主
要有：
1、作为公司的独立董事，本人严格履行独立董事职责，对提交董事会审议的每一项议案，
认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员询问，在充分了解议案背景与详情基础上，利
用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、
忠实、勤勉地服务于全体股东，同时监督公司信息披露的情况，关注公司在媒体和网络上披
露的重要信息，积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性。
2、本人与公司高管及相关人员积极沟通，深入了解公司的生产经营情况、内部控制等制
度的完善与执行情况、财务管理及风险管控情况等，及时了解公司的日常经营状态和可能产
生的经营风险，积极提出建议与意见，确保公司规范运营、健康发展，有效保护公司及股东
利益。
3、本人始终重视对证监会和交易所发布的最新法律法规、规章制度的学习，通过学习加
深对最新法律法规的认识和理解，提升自身履职能力，提高对维护投资者权益的意识，加强
对公司和投资者的保护能力。
六、 其他工作
1、未有提议召开董事会会议情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
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3、未有独立聘请外部审计机构或咨询机构情况发生。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，由于本
人在公司担任独立董事已满六年，2022 年 3 月已正式离任。在这六年任职中，公司董事会、
经营管理层和相关人员在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷
心感谢！一直以来，公司坚持规范运营、稳健发展，后续本人仍将持续关注公司，并祝愿公
司屡创佳绩，持续为股东创造更高价值。
独立董事：顾菊英
2022年4月26日
独立董事签名：_________
兄弟科技股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技
各位股东及股东代理人：
作为兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、
《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》
的相关规定，在2021年度任职期间，忠实、勤勉、独立履行了独立董事的职责，积极出席了
2021年度的董事会和股东大会，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，促进
公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。同时发挥自己的专业优势，深入了
解公司的发展和运营情况，为公司的合法合规经营、战略发展等工作提出了意见和建议。现
将2021年度的工作情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
报告期内，公司共召开8次董事会，本人均亲自出席董事会会议，无委托出席和缺席会议
情况；公司共召开2次股东大会，本人均亲自出席。在会议当中，认真审议各议案，积极参与
各议案的讨论并提出合理建议，并以严谨的态度行使表决权，本人认为公司2021年度董事会、
股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程
序，合法有效。因此，本人对公司2021年度的董事会各项议案及公司其他事项均未提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人共发表独立意见17项，具体见下表：
序号 发表时间 独立意见名称 意见类型
1 2021-1-8 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 同意
2 2021-1-8 关于调整 2020 年度非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的独立意见 同意
3 2021-1-8 关于以借款方式将募集资金投向全资子公司募投项目的独立意见 同意
4 2021-3-8 关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的独立意见 同意
5 2021-3-8 关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的独立意见 同意
6 2021-4-27 关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 同意
7 2021-4-27 关于公司 2020 年度利润分配的独立意见 同意
8 2021-4-27 关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的独立意见 同意
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技
9 2021-4-27 关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 同意
10 2021-4-27 关于为子公司及孙公司提供借款及担保的独立意见 同意
11 2021-4-27 关于续聘会计师事务所的独立意见 同意
12 2021-8-24 关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 同意
13 2021-8-24 关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见 同意
14 2021-8-24 关于会计政策变更的独立意见 同意
15 2021-12-21 关于公司变更回购股份用途的独立意见 同意
16 2021-12-21 关于公司实施第一期员工持股计划相关事项的独立意见 同意
17 2021-12-21 关于全资子公司购买房产暨关联交易的独立意见 同意
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财
务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事
项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。本人利用参加董事会、股东大会及董事会下
设委员会会议的机会，重点对公司的合规经营和董事会决议的执行情况进行检查。同时，时
刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公
司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态。
四、担任董事会专业委员会委员工作情况
本人作为公司董事会审计委员会委员、人力资源委员会主任委员，在2021年度主要做了
以下工作：
作为审计委员会委员，本人定期参加公司审计委员会会议，参与讨论及审议公司定期报
告、续聘会计师事务所、募集资金使用、对外担保、关联交易、内控制度执行等事宜；对内
部审计部提交的各项报告进行审议，并就审议事项提出专业意见，履行职责、行使权力。
作为人力资源委员会主任委员，按照《公司章程》、《董事会人力资源委员会实施细则》
等相关规定规范运作，召集主持委员会相关会议，对公司总裁2020年度工作报告进行了审议，
并认真了解公司薪酬现状及社会整体薪酬水平，听取公司关于薪酬政策与激励机制汇报，同
时，为充分调动公司及控股子公司董事、监事以及高级管理人员和核心员工的积极性，不断
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探讨完善绩效考核体系。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的其他工作
2021年，本人作为公司的独立董事，在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作主
要有：
1、作为公司的独立董事，本人严格履行独立董事职责，对提交董事会审议的每一项议案，
认真查阅相关文件资料并向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识，独立、客观、公正
地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
2、监督公司信息披露的情况，关注公司在媒体和网络上披露的重要信息。本人与其他独
立董事积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披
露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，保证公司信息披露工作符合法律法规的要求。
3、本人始终重视对证监会和交易所发布的最新法律法规、规章制度的学习，通过学习，
加深对最新法律法规的认识和理解。本年度，本人积极参加深交所组织的独立董事后续培训
班，提升自己的履职能力，提高对维护投资者权益的意识，加强对公司和投资者的保护能力，
也为公司的科学决策、风险防范、内控建设提出更好的意见和建议，进一步促进公司规范运
作。
六、 其他工作
1、未有提议召开董事会会议情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构或咨询机构情况发生。
2021 年，公司董事会及相关人员在本人履职过程中给予了积极有效配合和支持，本人在
此表示衷心感谢。2022 年，作为公司的独立董事，本人将继续依靠自身的专业知识，勤勉尽
责、忠实地履行独立董事职责，维护公司和股东的利益，特别是中小股东的利益。同时，积
极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公
司稳定快速发展。
独立董事：褚国弟
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技
2022年4月26日
独立董事签名：_________
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技
兄弟科技股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代理人：
本人作为兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，报告期
内，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司
章程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，深入了解公司运营现状，审
慎认真地行使公司和股东所赋予的权利与义务，为公司的发展出谋划策，积极维护公司及全
体股东利益，忠实履行了独立董事的职责。积极出席了2021年度的董事会和股东大会，对相
关重大事项发表了独立意见。同时发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司及行业的
发展，为公司的战略发展工作提出了意见和建议。现将2021年度的工作情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
报告期内，公司共召开8次董事会，本人均亲自出席董事会会议，无委托出席和缺席情况；
公司共召开2次股东大会，本人亲自出席股东大会1次。公司2021年历次董事会、股东大会的
召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，
因此本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人共发表独立意见17项，具体见下表：
序号 发表时间 独立意见名称 意见类型
1 2021-1-8 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 同意
2 2021-1-8 关于调整 2020 年度非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的独立意见 同意
3 2021-1-8 关于以借款方式将募集资金投向全资子公司募投项目的独立意见 同意
4 2021-3-8 关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的独立意见 同意
5 2021-3-8 关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的独立意见 同意
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技
6 2021-4-27 关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 同意
7 2021-4-27 关于公司 2020 年度利润分配的独立意见 同意
8 2021-4-27 关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的独立意见 同意
9 2021-4-27 关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 同意
10 2021-4-27 关于为子公司及孙公司提供借款及担保的独立意见 同意
11 2021-4-27 关于续聘会计师事务所的独立意见 同意
12 2021-8-24 关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 同意
13 2021-8-24 关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见 同意
14 2021-8-24 关于会计政策变更的独立意见 同意
15 2021-12-21 关于公司变更回购股份用途的独立意见 同意
16 2021-12-21 关于公司实施第一期员工持股计划相关事项的独立意见 同意
17 2021-12-21 关于全资子公司购买房产暨关联交易的独立意见 同意
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财
务状况；与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的
进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。本
人利用参加公司组织的培训会、专题会等机会以及其他时间到公司进行现场考察，重点对公
司战略规划及规划落地情况进行了解，对董事会决议的执行情况进行检查。同时，时刻关注
外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对报道的内容及可
能存在的问题保持积极沟通。
四、担任董事会专业委员会委员工作情况
本人作为战略委员会委员，报告期内，本人参加公司战略委员会工作会议，参与讨论审
议公司“签署国际化医药产业基地建设项目投资协议”相关事宜，同时严格遵照委员会的“工
作制度”，积极参与委员会的日常工作，认真履行职责。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的其他工作
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技
2021年，本人作为公司的独立董事，在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作主
要有：
1、作为公司的独立董事，本人严格履行独立董事职责，对提交董事会审议的每一项议案，
认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员了解详情，利用自身的专业知识，独立、客观、
公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
2、监督公司信息披露的情况，关注公司在媒体和网络上披露的重要信息。本人与其他独
立董事积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披
露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，保证公司信息披露工作符合法律法规的要求。
3、不断学习相关法律法规和各项规章制度，尤其重视涉及规范公司法人治理结构和保护
社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解,为公司规范化管理和科学决策、风险防范提
出更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，提升保护公司和社会公众股股东权益的思
想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
六、 其他工作
1、未有提议召开董事会会议情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构或咨询机构情况发生。
2021 年度，公司董事会及相关人员在本人履职过程中给予了积极有效配合和支持，本人
在此表示衷心感谢。2022 年度，作为公司的独立董事，本人将继续本着谨慎、诚信与勤勉的
精神，本着对公司负责、对股东负责的态度，认真履行独立董事的职责与义务，充分利用自
身专业能力及经验为公司发展提出建议，更好地维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股
东的合法权益。
独立董事：俞 飚
2022年4月26日
独立董事签名：_________
