兄弟科技：关于为子公司及孙公司提供借款及担保的公告2022-04-28
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2022-027
债券代码：128021 债券简称：兄弟转债
兄弟科技股份有限公司
关于为子公司及孙公司提供借款及担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司 2022 年度对合并报表范围内全资子公司及孙公司的担保总额预计超过最近一期经
审计净资产 100%，且超过公司最近一期经审计总资产 30%，敬请投资者充分关注担保风险。
为提高全资子公司江苏兄弟维生素有限公司（以下简称“兄弟维生素”）、江西兄弟医药有
限公司（以下简称“兄弟医药”）、浙江兄弟药业有限公司（以下简称“兄弟药业”）、兄弟控股
（香港）有限公司（以下简称“兄弟控股（香港） ”）、兄弟集团（香港）有限公司（以下简
称“兄弟集团（香港）”），以及全资孙公司 Brother CISA Proprietary Limited（以下简称“兄弟
CISA”）的融资能力，支持其生产经营和投资建设资金的需要，促进其健康快速发展，兄弟
科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）在不影响正常生产经营的情况下，拟为
上述子公司及孙公司提供相应借款及担保。
一、借款及担保概况
1、借款情况：公司拟为兄弟维生素、兄弟医药、兄弟控股（香港）、兄弟集团（香港）
和兄弟 CISA 提供总额不超过 12 亿元人民币（含）的借款，上述子公司及孙公司同意以其资
产共同为该笔借款提供担保，公司将按要求向上述子公司及孙公司收取资金占用费。
2、担保情况：公司拟为兄弟维生素提供总额不超过 5 亿元人民币（含）的连带责任担保，
为兄弟医药提供总额不超过 23 亿元人民币（含）的连带责任担保，为兄弟药业提供总额不超
过 5 亿元人民币（含）的连带责任担保，为兄弟集团（香港）提供总额不超过 2 亿元人民币
（含，或等额外币）的连带责任担保，担保额度预计情况如下：
单位：人民币万元
担保额度
被担保方
占上市公
担保 担保方持 最近一期 截至目前 本次担保额 是否关
被担保方 司最近一
方 股比例 资产负债 担保余额 度 联担保
期净资产
率
比例
兄弟维生素 100% 57.99% 16,841.25 50,000.00 16.69% 否
兄弟医药 100% 52.21% 69,421.23 230,000.00 76.79% 否
兄弟
科技 兄弟药业 100% 60.23% 0.00 50,000.00 16.69% 否
兄弟集团
100% 34.45% 2,823.68 20,000.00 6.68% 否
（香港）
合计 89,086.16 350,000.00 116.85%
注：本担保为拟担保授权事项，具体担保协议内容及公司为各担保对象所担保的额度将在上述总
额度内根据实际情况调整。
上述事项已经公司第五届董事会第十三次会议以及第五届监事会第十次会议审议通过，
尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。在上述额度范围内，公司董事会申请股东大会授
权董事长办理和签署相关借款、担保事宜及材料，有效期自公司 2021 年度股东大会审议通过
之日起至下一年年度股东大会审议之日止。
二、各子公司及孙公司情况介绍
（一）兄弟维生素
1、公司名称：江苏兄弟维生素有限公司
2、设立时间：2005年5月8日
3、法定代表人：钱志达
4、注册资本：10267.1988万元整
5、注册地址：盐城市大丰区海洋经济开发区南区纬二路南侧
6、注册号码：913209827724896515
7、企业类型及经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
8、经营范围：许可项目：饲料添加剂生产；食品添加剂生产；药品生产；危险化学品生
产；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：饲料添加剂销售；食品添加剂销
售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源回收（除生产性废旧
金属）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、最近一年的主要财务指标：截止2021年12月31日，兄弟维生素的资产总额49,855.10
万元，净资产20,946.60万元；2021 年度实现营业收入31,715.56万元，净利润为1,047.78万元。
10、股权结构：兄弟维生素系兄弟科技全资子公司。
11、经自查，未发现兄弟维生素被列入失信被执行人名单。
（二）兄弟医药
1、公司名称：江西兄弟医药有限公司
2、设立时间：2014年8月12日
3、法定代表人：钱志达
4、注册资本：160,000万元
5、注册地址：江西省九江市彭泽县矶山工业园
6、注册号码：91360430314636175Y
7、企业类型及经济性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
8、经营范围：许可项目：饲料添加剂生产，食品添加剂生产，药品生产，危险化学品生
产（凭有效许可证生产），危险化学品经营（凭有效认可证经营），发电、输电、供电业务，
货物进出口，技术进出口，进出口代理，药品批发，药品进出口，药品委托生产，药品零售，
自来水生产与供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项
目：热力生产和供应，饲料添加剂销售，食品添加剂销售，化工产品生产（不含许可类化工
产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），基础化学原料制造（不含危险化学品等许可
类化学品的制造），专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化
学品），日用化学产品制造，日用化学产品销售，新型催化材料及助剂销售，技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，住房租赁，供冷服务，企业管理，污水
处理及再生利用，单位后勤管理服务，非居住房地产租赁，装卸搬运，大气污染处理。（除许
可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
9、最近一年的主要财务指标：截止2021年12月31日，兄弟医药的资产总额372,088.64万
元，净资产177,805.90万元；2021年度实现营业收入126,948.13万元，净利润为-90.77万元。
10、股权结构：兄弟医药系兄弟科技全资子公司。
11、经自查，未发现兄弟医药被列入失信被执行人名单。
（三）兄弟药业
1、公司名称：浙江兄弟药业有限公司
2、设立时间：2018年8月3日
3、法定代表人：钱志达
4、注册资本：100,000万元
5、注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海洲街道海昌南路336号
6、注册号码：91330481MA2BB1UN2H
7、企业类型及经济性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
8、经营范围：许可项目：药品委托生产；药品批发；药品进出口；药品生产（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项
目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发
展；生物化工产品技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、最近一年的主要财务指标：截止2021年12月31日，兄弟药业的资产总额1,738.30万元，
净资产691.27万元；2021 年度实现营业收入0.00万元，净利润为-2,530.22万元。
10、股权结构：兄弟药业系兄弟科技全资子公司。
11、经自查，未发现兄弟药业被列入失信被执行人名单。
（四）兄弟控股（香港）
1、公司名称：兄弟控股（香港）有限公司
2、设立时间：2012年9月18日
3、法定代表人：钱志达
4、注册资本：1万元港币
5、注册地址：UNIT 2 LG 1 MIRROR TOWER 61 MODY ROAD TSIM SHA TSUIKL
6、注册号码：1801771
7、企业类型及经济性质：私人/股份有限公司
8、经营范围：进出口贸易、投资、技术咨询服务
9、最近一年的主要财务指标：截止2021年12月31日，兄弟控股（香港）的资产总额12,576.58
万元，净资产-2,496.63万元；2021 年度实现营业收入39,365.46万元，净利润为910.12万元。
10、股权结构：兄弟控股（香港）系兄弟科技全资子公司。
11、经自查，兄弟控股（香港）不存在未执行案件。
（五）兄弟集团（香港）
1、公司名称：兄弟集团（香港）有限公司
2、设立时间：2019年5月24日
3、法定代表人：钱志达
4、注册资本：772,765,437.00港币
5、注册地址：22/F OVEST N0.77 WING LOK STREET SHEUNG WAN HK
6、注册号码：2833187
7、企业类型及经济性质：私人/股份有限公司
8、经营范围：进出口贸易、投资、技术咨询服务
9、最近一年的主要财务指标：截止2021年12月31日，兄弟集团（香港）的资产总额65,602.95
万元，净资产43,003.59万元；2021 年度实现营业收入66,073.48万元，净利润为-211.12万元。
10、股权结构：兄弟集团（香港）系兄弟科技全资子公司。
11、经自查，兄弟集团（香港）不存在未执行案件。
（六）兄弟CISA
1、名称：Brother CISA Proprietary Limited
2、性质：有限责任公司
3、注册地址：南非纽卡斯尔市
4、注册资本：69,000万兰特
5、成立日期：1996年10月21日
6、执行董事：Siva Reddy
7、主营业务：生产及销售铬化工产品
8、最近一年的主要财务指标：截止2021年12月31日，兄弟CISA的资产总额130,854.10万
兰特，净资产100,294.50万兰特；2021 年度实现营业收入149,970.73万兰特，净利润为5,948.60
万兰特。
9、股权结构：兄弟CISA系兄弟科技全资孙公司。
10、经自查，兄弟CISA不存在未执行案件。
三、协议的主要内容
本次借款及担保为拟授权事项，相关协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及
相关子公司与融资机构等共同协商确定。
四、相关审核及批准程序
1、董事会、监事会意见
公司于2022年4月26日分别召开第五届董事会第十三次会议以及第五届监事会第十次会
议，会议均审议并通过了《关于为子公司及孙公司提供借款及担保的议案》；为提高公司子
公司及孙公司的融资能力，支持其生产经营和投资建设资金的需要，促进其健康快速发展，
董事会和监事会同意公司为子公司及孙公司提供相应借款和担保，本次借款及担保的对象为
公司的全资子公司及孙公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，
具有充分掌握与监控公司现金流向的能力。
2、独立董事意见
公司独立董事对该事宜出具了《关于为子公司及孙公司提供借款及担保的独立意见》，
独立董事经核查后认为：公司本次为子公司及孙公司提供借款及担保事项的决策程序符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
同意公司为上述子公司及孙公司提供该等额度的借款，以及该等额度的连带责任担保；同意
公司向股东大会申请授权董事长办理和签署相关借款、担保事宜及材料，授权期限自公司 2021
年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议之日止。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：兄弟科技为全资子公司及孙公司提供借款及担保事项系为提高
公司子公司及孙公司的融资能力，支持其生产经营和投资建设资金的需要，不存在损害公司
及股东利益的情形。本事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第一号-主板上市公司规范运作》等相关规定，本事项已经董事会、监事会审
议通过，独立董事发表了认可意见，保荐机构对兄弟科技为全资子公司及孙公司提供借款及
担保事项无异议。
4、该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。
五、累计借款和逾期借款数量
公司除为全资子公司兄弟维生素、兄弟医药、兄弟集团（香港）提供借款外，不存在向
其他公司提供借款的行为。截至2021年12月31日，公司向兄弟维生素、兄弟医药、兄弟集团
（香港）提供借款81,607.22万元，占最近一期经审计净资产的比例为27.24%；截至公告日，
公司向兄弟维生素、兄弟医药、兄弟集团（香港）提供借款81,951.80万元，占最近一期经审
计净资产的比例为27.36%，无逾期借款。
六、累计对外担保和逾期担保数量
公司除为全资子公司兄弟维生素、兄弟医药、兄弟集团（香港）提供担保外，不存在其
他对外担保行为。截至2021年12月31日，实际担保余额为89,612.57万元，占公司最近一期经
审计净资产的比例为29.92%；截至公告日，实际担保余额为89,086.16万元，占公司最近一期
经审计净资产的比例为29.74%，无逾期担保。
七、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
4、保荐机构出具的《关于兄弟科技股份有限公司为子公司及孙公司提供借款及担保的核
查意见》
特此公告。
兄弟科技股份有限公司
董事会
2022年4月28日
