股票代码：002562                 股票简称：兄弟科技             公告编号：2022-042
债券代码：128021                 债券简称：兄弟转债

                             兄弟科技股份有限公司

                      第五届董事会第十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2022年8
月16日以电子邮件等形式发送各位董事，会议于2022年8月26日以现场结合通讯的形式召开，
根据《董事会议事规则》等有关规定，经全体董事认可豁免本次董事会临时提案的会议通知
期限并按期召开，本次应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事周中平先生、
独立董事俞飚先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长钱志达先生主持，公司部分高级
管理人员及监事列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    本次会议经表决形成决议如下：

    一、审议通过了《公司2022年半年度报告及其摘要》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
    具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公
司2022年半年度报告及其摘要》。


    二、审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
    具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。


    三、审议通过了《关于保留沈银元先生其第一期员工持股计划持有人资格的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
    公司董事会于近日收到公司高级副总裁沈银元先生的书面辞职报告，申请辞去公司高级
副总裁职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。沈银元先生于1996年加入公司，任
职期间兢兢业业，积极推进统筹各基地发展规划及安全环保建设，鉴于沈银元先生对公司作
                                         1
出的卓越贡献，公司董事会同意保留沈银元先生其第一期员工持股计划持有人资格。
    特此公告。


                                                            兄弟科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                                2022年8月30日




                                       2