证券代码：002562                 证券简称：兄弟科技            公告编号：2023-023
债券代码：128021                 债券简称：兄弟转债



                               兄弟科技股份有限公司
                       第五届监事会第十五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2023年3
月19日以电子邮件、OA等形式发送各位监事，会议于2023年3月29日以现场结合通讯的方式召
开，本次应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，其中监事汪玮乐先生以通讯方式出席
会议，本次会议由监事会主席王程磊先生主持，公司董事会秘书和财务中心总监列席会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定。

    本次会议经表决形成决议如下：

    1、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度监事会
工作报告》。


    2、审议通过了《2022 年年度报告及摘要》
    监事会经审核后认为：公司董事会编制的《2022 年年度报告及摘要》，其程序符合法律、
行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022
年年度报告及摘要》。
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    3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
    报告期内，公司实现营业收入 341,135.79 万元，比上年同期增加 24.82%；实现利润总
额 37,598.09 万元，比上年同期增加 1,352.63%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利
润) 30,552.56 万元，比上年同期增加 978.35%。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产
569,925.74 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 337,316.30 万元。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。


    4、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》
    监事会经审核后认为：公司遵循内部控制的基本原则，按照本公司的实际情况，建立健
全了公司各环节的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，保证了公司正
常业务活动。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内
部控制的实际情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度内部控
制自我评价报告》。


    5、审议通过了《2022 年度利润分配预案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2022 年度利润分配预案的公告》。


    6、审议通过了《关于为子公司及孙公司提供借款及担保的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于为子公司及孙公司提供借款及担保的公告》。



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    7、审议通过了《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。


    8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于续聘会计师事务所的公告》。


    特此公告。




                                                              兄弟科技股份有限公司
                                                                        监事会
                                                                  2023年3月31日




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