证券代码：002562                   证券简称：兄弟科技             公告编号：2023-044
债券代码：128021                   债券简称：兄弟转债



                                兄弟科技股份有限公司
                         第五届董事会第二十次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）第五届董事会第二十次会议通
知于 2023 年 4 月 25 日以电子邮件、OA 等形式送达公司全体董事，会议于 2023 年 4 月 28
日以通讯表决的形式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，本
次会议由董事长钱志达先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定。
       本次会议经表决形成决议如下：
       1、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
       具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司
2023 年第一季度报告》。


       2、审议通过了《关于可转换公司债券转股价调整的议案》
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
       具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
可转换公司债券转股价调整的公告》。


       特此公告。
                                                                  兄弟科技股份有限公司
                                                                           董事会
                                                                      2023年4月29日

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