证券代码：002564              证券简称：天沃科技           公告编号：2018-150



                        苏州天沃科技股份有限公司

                   第三届监事会第三十四次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
   假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     一、监事会会议召开情况

     苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十四次
会议于 2018 年 10 月 27 日以电话、书面或电子邮件送达的形式通知全体监事，
于 2018 年 10 月 30 日下午以现场加通讯会议方式召开。本次会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，会议由监事会主席张剑主持。本次会议出席人数、召开程序、议
事内容均符合《中国人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》
的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

     经与会监事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决方式逐项表决，会议审
议通过以下决议：

      1、会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》。

     经审核，监事会认为董事会编制和审核《苏州天沃科技股份有限公司 2018
年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

     三、备查文件

     1、第三届监事会第三十四次会议决议。

     特此公告。
证券代码：002564   证券简称：天沃科技             公告编号：2018-150



                                        苏州天沃科技股份有限公司
                                               监事会
                                           2018 年 10 月 31 日