证券代码：002564                证券简称：天沃科技            公告编号：2018-149



                         苏州天沃科技股份有限公司

                   第三届董事会第四十六次会议决议的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次
会议于 2018 年 10 月 27 日以电话、邮件形式通知全体董事，于 2018 年 10 月 30
日下午以现场加通讯会议的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，
公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由陈玉忠董事长主持。本次会议出席
人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决的方式表决，会议审
 议通过了以下议案：
      1、会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2018
年第三季度报告全文及正文的议案》。

     详见公司 2018 年 10 月 31 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《2018 年第三季度报告全文》、
《2018 年第三季度报告正文》。

      三、备查文件
     1、苏州天沃科技股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议。


     特此公告。




                                                     苏州天沃科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                         2018 年 10 月 31 日