证券代码：002564              证券简称：天沃科技          公告编号：2018-156



                    苏州天沃科技股份有限公司
               第三届监事会第三十五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
   假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     一、监事会会议召开情况

     苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十五次
会议于 2018 年 12 月 8 日以电话、书面或电子邮件送达的形式通知全体监事，于
2018 年 12 月 10 日下午以现场加通讯会议方式召开。本次会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，会议由监事会主席张剑主持。本次会议出席人数、召开程序、议
事内容均符合《中国人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》
的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

     经与会监事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决方式逐项表决，会议审
议通过以下决议：

     1、会议以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于对外投资
暨关联交易的议案》。

     2、会议以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于募投项目
延期的议案》。

     监事会认为，公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途
和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景
均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金管理的有关规定，符合项目的实际情况，不会损害公司及全体股东的利益。同
意公司将募投项目进行延期。
     3、会议以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于调整回购
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部分社会公众股份事项的议案》。

     4、会议以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于与关联方财
务公司开展综合金融业务服务合作暨关联交易的议案》。

     三、备查文件

     1、第三届监事会第三十五次会议决议。




     特此公告。




                                                 苏州天沃科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2018 年 12 月 11 日