证券代码：002564              证券简称：天沃科技             公告编号：2018-164



                     苏州天沃科技股份有限公司
              第三届董事会第四十八次会议决议的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次
会议于 2018 年 12 月 10 日以电话、邮件形式通知全体董事，于 2018 年 12 月 12
日下午以现场加通讯会议的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，
公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由陈玉忠董事长主持。本次会议
出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决的方式表决，会议审议
通过了以下议案：

     1、会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于参与组建合
伙企业暨关联交易的议案》。

     董事会认为：本次与关联方共同组建基金，计划参与投资的领域与公司主营业
务相关，有利于公司产业链的延伸与巩固，符合《中小企业板信息披露业务备忘录
第 12 号：上市公司与专业投资机构合作投资》的有关规定。

     独立董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见，持续督导机构出具了核
查意见，详见 2018 年 12 月 13 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《关于参与组建合伙企业暨关
联交易的公告》、《独立董事关于第三届董事会第四十八次会议有关事项的事前认
可意见》、《独立董事关于第三届董事会第四十八次会议有关事项的独立意见》、
《九州证券股份有限公司关于苏州天沃科技股份有限公司参与组建合伙企业暨关联
交易之核查意见》。

     三、备查文件

     1、苏州天沃科技股份有限公司第三届董事会第四十八次会议决议。
证券代码：002564             证券简称：天沃科技            公告编号：2018-164


     2、独立董事关于第三届董事会第四十八次会议相关事项的事前认可意见。
     3、独立董事关于第三届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见。
     4、九州证券股份有限公司关于苏州天沃科技股份有限公司参与组建合伙企业
暨关联交易之核查意见。
     特此公告。


                                                  苏州天沃科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2018 年 12 月 13 日