证券代码：002564             证券简称：天沃科技             公告编号：2018-166



                    苏州天沃科技股份有限公司
    独立董事关于第三届董事会第四十八次会议相关事项
                             事前认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范
性文件以及《苏州天沃科技股份有限公司章程》有关规定，作为苏州天沃科技股
份有限公司（以下简称“天沃科技”、“公司”）独立董事，我们提前收到了《关
于参与组建合伙企业暨关联交易的议案》等文件，经认真审阅相关材料，我们对
公司第三届董事会第四十八次会议拟审议的议案进行了认真审核，现发表事前认
可意见如下：

    一、关于参与合伙企业暨关联交易事项

    基于公司战略发展转型的需要，公司拟与新毅投资基金管理(北京)有限公司
（以下简称“新毅投资”）、中国能源工程集团有限公司（以下简称“中国能源”）、
广饶财金股权投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“广饶财金”）及嘉兴新
毅昶骏投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴新毅”）共同出资8.01亿元人
民币设立有限合伙企业，合伙企业名称暂定为“广饶国新股权投资基金管理中心
（有限合伙）（具体以工商登记为准）”（以下简称“广饶国新”、“合伙企业”）。
    其中，新毅投资出资100万元人民币，占广饶国新投资比例的0.1%；天沃科
技出资1亿元人民币，占广饶国新投资比例的12.5%；中国能源出资1亿元人民币，
占广饶国新投资比例的12.5%；广饶财金1亿元人民币，占广饶国新投资比例的
12.5%；嘉兴新毅出资5亿元人民币，占广饶国新投资比例的62.4%。

    公司在召开公司第三届董事会第四十八次会议前，向独立董事提交了《关于
参与组建合伙企业暨关联交易的议案》及相关材料，公司有关人员对上述议案所
涉及的事项进行了汇报说明。作为公司的独立董事，我们认为本次与关联方共同
投资设立合伙企业，进入公司主营业务产业链相关领域，是基于公司生产经营所
需，有利于公司长期发展。本次参与合伙企业暨关联交易事项不存在损害公司及
其他股东利益的情形，符合《中小企业板信息披露业务备忘录第 12 号：上市公
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司与专业投资机构合作投资》的有关规定，符合上市公司利益。同意将《关于参
与组建合伙企业暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第四十八次会议审议。

    （以下无正文）
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（本页无正文，为《苏州天沃科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四
十八次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）




    独立董事：




         唐海燕                  黄    雄               石桂峰