证券代码：002564             证券简称：天沃科技             公告编号：2018-167



                     苏州天沃科技股份有限公司
    独立董事关于第三届董事会第四十八次会议相关事项
                                独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和
规范性文件以及《苏州天沃科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为苏州
天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”、“公司”）独立董事，就公司第
三届董事会第四十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

    一、关于参与合伙企业暨关联交易事项

    基于公司战略发展转型的需要，公司拟与新毅投资基金管理(北京)有限公司
（以下简称“新毅投资”）、中国能源工程集团有限公司（以下简称“中国能源”）、
广饶财金股权投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“广饶财金”）及嘉兴新
毅昶骏投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴新毅”）共同出资8.01亿元人
民币设立有限合伙企业，合伙企业名称暂定为“广饶国新股权投资基金管理中心
（有限合伙）（具体以工商登记为准）”（以下简称“广饶国新”、“合伙企业”）。
    其中，新毅投资出资100万元人民币，占广饶国新投资比例的0.1%；天沃科
技出资1亿元人民币，占广饶国新投资比例的12.5%；中国能源出资1亿元人民币，
占广饶国新投资比例的12.5%；广饶财金1亿元人民币，占广饶国新投资比例的
12.5%；嘉兴新毅出资5亿元人民币，占广饶国新投资比例的62.4%。

    本次公司与关联方共同投资设立合伙企业，投资方向为公司主营业务产业链
相关领域，属于正常的商业投资行为，符合商业惯例，有利于公司长期发展。不
存在损害公司及其他股东利益的情形，符合《中小企业板信息披露业务备忘录第
12 号：上市公司与专业投资机构合作投资》的有关规定，符合公司和全体股东
的利益，董事会审议程序合规有效。我们同意《关于参与组建合伙企业暨关联交
易的议案》。

    （以下无正文）
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（本页无正文，为《苏州天沃科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四
十八次会议相关事项的独立意见》之签署页）




    独立董事：




           唐海燕                  黄   雄               石桂峰