证券代码：002564              证券简称：天沃科技            公告编号：2019-005



                    苏州天沃科技股份有限公司
               第三届监事会第三十七次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
   假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     一、监事会会议召开情况

     苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十七次
会议于 2019 年 1 月 14 日以电话、书面或电子邮件送达的形式通知全体监事，于
2019 年 1 月 16 日下午以现场加通讯会议方式召开。本次会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名，会议由监事会主席张剑主持。本次会议出席人数、召开程序、议事
内容均符合《中国人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的
有关规定。

     二、监事会会议审议情况

     经与会监事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决方式逐项表决，会议审
议通过以下决议：

     1、会议以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于补选公司
监事的议案》。详见 2019 年 1 月 17 日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的
《关于补选公司监事的公告》。

     本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

     2、会议以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司章程修正
案》，详见 2019 年 1 月 17 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《公司章程修正案》。

     本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

     三、备查文件
证券代码：002564           证券简称：天沃科技              公告编号：2019-005



     1、第三届监事会第三十七次会议决议。

     特此公告。




                                                苏州天沃科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2019 年 1 月 17 日