证券代码：002564              证券简称：天沃科技           公告编号：2019-019



                    苏州天沃科技股份有限公司
               第三届监事会第三十八次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
   假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     一、监事会会议召开情况

     苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十八次
会议于 2019 年 1 月 28 日以电话、书面或电子邮件送达的形式通知全体监事，于
2019 年 2 月 1 日下午以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3
名，会议由全体监事推选的监事张艳女士主持。本次会议出席人数、召开程序、
议事内容均符合《中国人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》
的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

     经与会监事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决方式逐项表决，会议审
议通过以下决议：

     1、会议以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举第三
届监事会主席的议案》，鉴于张剑先生辞去公司第三届监事会主席职务，公司监
事会选举张艳女士担任公司第三届监事会主席，任期自监事会通过之日起至第三
届监事会任期届满之日为止 。详见 2019 年 2 月 2 日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》
的《关于选举董事长、副董事长、监事会主席及调整专门委员会组成人员的公告》
（公告编号：2019-020）。

     三、备查文件

     1、第三届监事会第三十八次会议决议。

     特此公告。
证券代码：002564   证券简称：天沃科技              公告编号：2019-019



                                        苏州天沃科技股份有限公司
                                                  监事会
                                              2019 年 2 月 2 日