天沃科技：2019年第一次临时股东大会决议的公告2019-02-02
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-017
苏州天沃科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1.通知及召开时间：
苏州天沃科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 1 月 17
日发出会议通知，于 2019 年 2 月 1 日 14:00 在公司会议室召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019 年 2 月 1 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月 31 日 15:00 至 2019 年 2
月 1 日 15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号。
3.本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，由董事会过半
数的董事推荐的董事王煜主持。
4.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5.会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股
份有限公司章程》的有关规定。
6.出席本次会议的股东及股东代表共计 18 人，代表股份 320,343,752 股，占
上市公司总股份的 36.28%。
①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共 7 人，代表股份 265,172,625
股，占上市公司总股份的 30.03%。
②通过网络投票的股东共 11 人，代表股份 55,171,127 股，占上市公司总股
份的 6.2488％。
③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计 10 人
（其中参加现场投票的 10 人，参加网络投票的 10 人），代表有表决权的股份数
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976,611 股，占上市公司总股份的 0.1106％。
7. 公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，
国浩律师（上海）事务所张强律师、叶慧敏律师为本次股东大会出具见证意见。
二、议案审议表决情况
大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：
1、审议并通过《补选第三届董事会非独立董事的议案》
出席本次股东大会的股东采用累积投票制对该议案进行了逐项表决：
1.1 选举司文培先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 265,172,635 股，占出席会议所有股东所持股份的 82.7775％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 10 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0010％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
司文培先生当选为第三届董事会非独立董事。
1.2 选举易晓荣先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 265,172,635 股，占出席会议所有股东所持股份的 82.7775％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 10 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0010％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
易晓荣先生当选为第三届董事会非独立董事。
1.3 选举储西让先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 265,172,635 股，占出席会议所有股东所持股份的 82.7775％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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其中，中小投资者的表决情况如下：同意 10 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0010％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
储西让先生当选为第三届董事会非独立董事。
1.4 选举郑长波先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 265,324,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 82.8248％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 151,421 股，占出席会议中小股东
所持股份的 15.5047％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
郑长波先生当选为第三届董事会非独立董事。
2、审议并通过《补选公司监事的议案》
2.1 选举张艳女士为公司第三届监事会非职工监事
表决结果：同意 265,172,634 股，占出席会议所有股东所持股份的 82.7775％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 9 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0009％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
张艳女士当选为第三届监事会非职工监事。
2.2 选举宋国宁先生为公司第三届监事会非职工监事
表决结果：同意 265,324,045 股，占出席会议所有股东所持股份的 82.8248％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 151,420 股，占出席会议中小股东
所持股份的 15.5046％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00000％；
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-017
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
宋国宁先生当选为第三届监事会非职工监事。
3、审议并通过《公司章程修正案》
表决结果：同意 319,619,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7739％；
反对 724,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2261％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 252,411 股，占出席会议中小股东所持
股份的 25.8456％；反对 724,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.1544％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上通
过。
上述议案经公司于 2019 年 1 月 16 日召开的第三届董事会第四十九次会议、
第三届监事会第三十七次会议审议通过。详情可查阅公司于 2019 年 1 月 17 日刊
载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）
的相关公告。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所张强律师、叶慧敏律师出具了法律意见书，公司本
次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议
表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2019 年第一次临时股东大会决议
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司
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董事会
2019 年 2 月 2 日
