证券代码：002564              证券简称：天沃科技             公告编号：2019-027



                    苏州天沃科技股份有限公司
              第三届董事会第五十一次会议决议的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十一次
会议于 2019 年 2 月 24 日以电话、书面或电子邮件送达的形式通知全体董事，于
2019 年 2 月 27 日上午以现场加通讯会议的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实
到董事 9 名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长司文培先
生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中国人民共和国公司
法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决的方式表决，会议审议
通过了以下议案：

     1、会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2018 年度计
提资产减值准备的议案》

     根据《企业会计准则》的相关规定，在对公司及下属子公司的各类资产进行了
全面检查和减值测试的基础上，董事会同意公司 2018 年度计提资产减值准备
26,685.75 万 元 。 详 见 2019 年 2 月 28 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》
的《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-030）。

     独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见 2019 年 2 月 28 日刊载于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第五十一次会
议相关事项的独立意见》（公告编号：2019-029）。

     三、备查文件

     1、苏州天沃科技股份有限公司第三届董事会第五十一次会议决议；

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证券代码：002564             证券简称：天沃科技                   公告编号：2019-027


     2、独立董事关于第三届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见。
     特此公告。




                                    苏州天沃科技股份有限公司董事会
                                                  2019 年 2 月 28 日




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