证券代码：002564              证券简称：天沃科技           公告编号：2019-028



                    苏州天沃科技股份有限公司
               第三届监事会第三十九次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
   的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     一、监事会会议召开情况

     苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十九次
会议于 2019 年 2 月 24 日以电话、书面或电子邮件送达的形式通知全体监事，于
2019 年 2 月 27 日上午以现场加通讯会议方式召开。本次会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名，会议由监事会主席张艳女士主持。本次会议出席人数、召开程序、
议事内容均符合《中国人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》
的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

     经与会监事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决方式逐项表决，会议审
议通过以下决议：

     1、会议以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2018 年度
计提资产减值准备的议案》

     在对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试的基础上，根据
《企业会计准则》的相关规定，监事会同意公司 2018 年度计提资产减值准备
26,685.75 万 元 。 详 见 2019 年 2 月 28 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的
《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-30）。

     三、备查文件

     1、第三届监事会第三十九次会议决议。

     特此公告。
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                             苏州天沃科技股份有限公司监事会
                                        2019 年 2 月 28 日