证券代码：002564                证券简称：天沃科技            公告编号：2019-044



                        苏州天沃科技股份有限公司
                   关于公司 2018 年度利润分配预案的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 21 日召开第
三届董事会第五十三次会议及第三届监事会第四十一次会议，审议通过了《关于公
司 2018 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。现
将具体情况公告如下

     一、利润分配预案基本情况

     经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年实现营业收入
7,700,163,469.11 元，利润总额 201,502,235.33 元，其中归属于上市公司股东的
净利润 74,602,746.53 元，其中母公司可分配利润为-113,001,895.24 元，总资产
25,864,751,845.28 元，归属于上市公司股东净资产 3,797,412,728.03 元。结合公
司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司 2018 年度利润分配预案为：公司 2018
年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

     二、利润分配预案的合理性

     由于公司当前需加快扩大生产经营、开拓市场和对外投资，公司对于流动资金
需求较大，结合目前的盈利能力和财务状况，并根据未来的发展前景，公司制定了
本次利润分配预案。本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的长远利益，不存在
损害中小股东利益的情形。该方案严格遵循了中国证监会《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》和公司《未来三年（2017 年-2019
年）分红回报规划》的要求，具备合法性、合规性、合理性。

     三、相关审核及审批程序

     本预案已经公司于 2019 年 3 月 21 日召开的第三届董事会第五十三次会议及第
三届监事会第四十一次会议全体成员审议并表决通过，同意将本预案提交公司 2018
年年度股东大会审议。

                                         1
证券代码：002564             证券简称：天沃科技                    公告编号：2019-044


     经独立董事审议，认为本次利润分配预案是基于公司目前所处市场情况所作出
的决定，符合公司实际情况，与公司业绩成长性匹配，有利于公司今后稳定发展，
符合有关规定和公司发展需要，有利于维护股东的长远利益。因此，我们同意本次
利润分配事项，并同意提交 2018 年年度公司股东大会审议。

     四、风险提示

     本次利润分配及资本公积金转增股本的预案尚需提交公司 2018 年度股东大会
审议，敬请广大投资者注意投资风险。

     特此公告。




                                                  苏州天沃科技股份有限公司董事会

                                                          2019 年 3 月 23 日




                                      2