证券代码：002564                  证券简称：天沃科技                    公告编号：2019-050



                    苏州天沃科技股份有限公司

                          《公司章程》修正案
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       公司董事会根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》、《深圳证券交易
所股票上市规则》（2018 年 11 月修订）和《上市公司治理准则》（2018 年）的有
关要求，以及工商部门的指示，对《苏州天沃科技股份有限公司章程》做出修订，
修订情况对照如下：


               修订前章程                                       修订后章程

第二条    公司系依照《公司法》和其它有关       第二条   公司系依照《公司法》和其它有关法

法律、法规和规范性文件的规定成立的股份         律、法规和规范性文件的规定成立的股份有限

有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。 公司（以下简称“公司”或“本公司”）。
公司以发起设立方式设立；在苏州市工商行         公司以发起设立方式设立；在江苏省市场监

政管理局注册登记，取得营业执照，统一信         督管理局注册登记，取得营业执照，统一信用
用代码为 91320500703676365K。                  代码为 91320500703676365K。
根据《公司法》和《中国共产党章程》规定， 根据《公司法》和《中国共产党章程》规定，
公司设立中国共产党的组织，开展党的活动。 公司设立中国共产党的组织，开展党的活动。
公司应当为党组织的活动提供必要条件。党         公司应当为党组织的活动提供必要条件。党组
组织在公司内发挥领导作用。                     织在公司内发挥领导作用。
第一百四十五条 董事长行使下列职权：            第一百四十五条    董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会         （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
议；                                           （二）督促、检查董事会决议的执行；
（二）督促、检查董事会决议的执行；             （三）董事会授予的其他职权。
（三）董事会授予的其他职权。                   董事会对董事长的授权原则是：
董事会对董事长的授权原则是：                   （一）利于公司的科学决策和快速反应；
（一）利于公司的科学决策和快速反应；           （二）授权事项在董事会决议范围内，且授权
（二）授权事项在董事会决议范围内，且授         内容明确具体，有可操作性；
权内容明确具体，有可操作性；                   （三） 符合公司及全体股东的最大利益。


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证券代码：002564                 证券简称：天沃科技                  公告编号：2019-050


（三） 符合公司及全体股东的最大利益。         董事会授权董事长行使下列权力：
董事会授权董事长行使下列权力：                （一） 管理公司信息披露事项；
（一） 管理公司信息披露事项；                 （二） 听取公司总经理的工作汇报并检查总经
（二） 听取公司总经理的工作汇报并检查总       理的工作；
经理的工作；                                  （三）决定金额在公司最近一期经审计净资产
（三）决定金额在公司最近一期经审计净资        5%以下的除提供担保事项以外的第四十一条规
产 5%以下的除提供担保事项以外                 定的其它交易事项，但关联交易除外；
的第四十一条规定的其它交易事项，但关联        （四） 签署公司股票、公司债券及其他有价证
交易除外；                                    券；
（四） 签署公司股票、公司债券及其他有价       （五） 签署董事会重要文件；
证券；                                        （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急
（五） 签署董事会重要文件和其他应由公司       情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司
法定代表人签署的其他文件；                    利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和
（六） 行使法定代表人的职权；                 股东大会报告。
（七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧
急情况下，对公司事务行使符合
法律规定和公司利益的特别处置权，并在事
后向公司董事会和股东大会报告。

     除以上修订外，《公司章程》其他条款均保持不变。
     董事会提请股东大会同意，若本《章程修正案》获得 2018 年年度股东大会
审议通过，将与公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《章程修正案》、2019
年第一次临时股东大会审议通过的《章程修正案》一并，以《公司章程》（2017
年 11 月）为基准修改全文，并刊载发布。
     特此公告。




                                                     苏州天沃科技股份有限公司董事会
                                                               2019 年 3 月 23 日




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