证券代码：002564              证券简称：天沃科技                  公告编号：2019-043



                     苏州天沃科技股份有限公司
               第三届监事会第四十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四十一
次会议于 2019 年 3 月 15 日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事，于 2019
年 3 月 21 日上午以现场的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，
会议由监事会主席张艳女士主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州天沃科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年
度监事会工作报告》。

    详 见 公 司 于     2019   年   3     月      23   日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年度监事会工作报告》。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2018 年度财务决算报告的议案》。

    详见公司于 2019 年 3 月 23 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2018
年度财务决算报告》。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公

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司 2018 年度利润分配方案的议案》。

    经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年实现营业收入
7,700,163,469.11 元，利润总额 201,502,235.33 元，其中归属于上市公司股
东的净利润 74,602,746.53 元，其中母公司可分配利润为-113,001,895.24
元 ， 总 资 产 25,864,751,845.28 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 资 产
3,797,412,728.03 元。结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司
2018 年度利润分配预案为：公司 2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以
公积金转增股本。

    详见公司于 2019 年 3 月 23 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司
2018 年度利润分配方案的公告》。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2018 年年度报告及摘要的议案》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核《苏州天沃科技股份有限公司 2018
年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    《苏州天沃科技股份有限公司 2018 年年度报告》全文刊载于 2019 年 3 月
23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018 年年度报告摘要》
同步刊载在 2019 年 3 月 23 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》，供投资者查阅。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
2018 年度内部控制自我评价报告的议案》。

    监事会认为：根据公司财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷的认定标
准，于内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告及非财务报告内部


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控制重大缺陷的情形，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。自内部控制自我评价报告基准
日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的
因素。公司 2018 年在所有重大方面保持了有效的内部控制。《2018 年度内部
控制自我评价报告》及上述专项意见全文刊载于 2019 年 3 月 23 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对
外提供担保额度的议案》。

    为了保证公司及下属企业的正常经营活动，公司监事会同意公司 2019 年对
外提供总金额预计为人民币 444,064 万元的担保额度。

    详见公司于 2019 年 3 月 23 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《
上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供
担保额度的公告》。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对
控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。

    鉴于控股股东上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）拟向
公司提供总额度为 55.8 亿元的担保额度的事宜，为确上海电气对公司的保担
保事项的公平与对等，公司及其控股子公司在具体使用上述担保额度时，公司
监事会同意公司或其指定的第三方拟向上海电气提供包括但不限于公司子公司
股权、信用保证担保、资产抵质押等反担保措施。

    详见公司于 2019 年 3 月 23 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《
上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对控股股
东提供反担保暨关联交易的公告》。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为
公司及控股子公司提供融资额度的议案》。


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    为满足公司及控股公司运营的实际需要以及适应融资机构审核的需求，提
高融资效率，公司监事会同意为公司及控股公司提供 172 亿的融资额度，并提
请股东大会同意授权总经理在授予的融资额度范围内向有关银行和其它融资机
构办理相关手续。

    详见公司于 2019 年 3 月 23 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为公司
及控股子公司提供融资额度的公告》。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确
认 2018 年度日常关联交易和预计 2019 年度日常关联交易的议案》。

    详见公司于 2019 年 3 月 23 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确认
2018 年度日常关联交易和预计 2019 年度日常关联交易的公告》。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    10、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》。

    经过核查，公司 2018 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证
券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实
施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。公司保荐机构九州证券股份有限公司出具了
相关核查意见，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告

    详见公司于 2019 年 3 月 23 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年度募
集资金存放及使用情况的专项报告》。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    11、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
修改公司章程的议案》。


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    根据公司经营发展的需要，公司拟对《公司章程》的第二条、第一百四十
五条进行修订。详见公司于 2019 年 3 月 23 日刊载于《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公
司章程修正案》。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    12、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
变更会计政策的议案》。

    根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业
财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）（以下简称“财会〔2018〕15 号
通知”），公司需对一般企业财务报表格式进行修订，按照该文件规定的一般
企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公
司的财务报表。同时，财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则
第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转
移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号—
—金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，公
司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。财政部于 2017 年发布了修订后
的《企业会计准则第 14 号——收入》以下简称“新收入准则”），根据上述文
件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。基于此，公司监事会
同意公司根据上述要求对公司的会计政策进行相应的变更。

    详见公司于 2019 年 3 月 23 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会
计政策的公告》。

    三、备查文件

    1、苏州天沃科技股份有限公司第三届监事会第四十一次会议决议。

    特此公告。



                                           苏州天沃科技股份有限公司监事会

                                                    2019 年 3 月 23 日

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