证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-059
苏州天沃科技股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1.通知及召开时间：
苏州天沃科技股份有限公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 3 月 23 日发出
会议通知，于 2019 年 4 月 12 日 14:00 在公司会议室召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019 年 4 月 12 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 4 月 11 日 15:00 至 2019 年 4
月 12 日 15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号。
3.本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，由董事长司文
培先生主持。
4.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5.会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股
份有限公司章程》的有关规定。
6.出席本次会议的股东及股东代表共计 14 人，代表股份 318,900,849 股，占
上市公司总股份的 36.1191%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股
本 876,339,337 股的 36.3901％。
①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共 5 人，代表股份 264,488,633
股，占上市公司总股份的 29.9563%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后
的总股本 876,339,337 股的 30.1811％。
②通过网络投票的股东共 9 人，代表股份 54,412,216 股，占上市公司总股份
的 6.1628％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本 876,339,337 股
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的 6.2090％。
③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计 9 人
（其中参加现场投票的 1 人，参加网络投票的 8 人），代表有表决权的股份数
240,556 股，占上市公司总股份的 0.0272％，占公司扣除回购股份专户中已回购
股份后的总股本 876,339,337 股的 0.0275％。
7. 公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，
国浩律师（上海）事务所贺黎明律师、李婧律师为本次股东大会出具见证意见。
二、议案审议表决情况
大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：
1、审议并通过《2018 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 318,878,349 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 22,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％。
2、审议并通过《2018 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 318,878,349 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 22,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％。
3、审议并通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 318,878,349 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 22,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％。
4、审议并通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 318,878,349 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 22,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 218,056 股，占出席会议中小股东
所持股份的 90.6467％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
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弃权 22,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 9.3533％。
5、审议并通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 318,878,349 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 22,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％。
6、审议并通过《关于对外提供担保额度的议案》
表决结果：同意 318,876,649 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924％；
反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 22,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 216,356 股，占出席会议中小股东
所持股份的 89.9400％；反对 1,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7067％；
弃权 22,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 9.3533％。
7、审议并通过《关于对控股股东提供反担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意 55,129,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9592％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 22,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0408％。
8、审议并通过《关于为公司及控股子公司提供融资额度的议案》
表决结果：同意 318,876,649 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924％；
反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 22,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 216,356 股，占出席会议中小股东
所持股份的 89.9400％；反对 1,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7067％；
弃权 22,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 9.3533％。
9、审议并通过《关于确认 2018 年度日常关联交易和预计 2019 年度日常关
联交易的议案》
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表决结果：同意 55,129,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9592％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 22,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0408％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 218,056 股，占出席会议中小股东
所持股份的 90.6467％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 22,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 9.3533％。
10、审议并通过《关于 2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议
案》
表决结果：同意 318,878,349 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 22,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 218,056 股，占出席会议中小股东
所持股份的 90.6467％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 22,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 9.3533％。
11、审议并通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 318,876,649 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924％；
反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 22,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上通
过。
本次股东大会以记名投票的方式进行了表决，本次股东大会所涉议案需回避
表决的，关联股东均已回避表决。
上述议案经公司于 2019 年 3 月 22 日召开的第三届董事会第五十三次会议、
第三届监事会第四十一次会议审议通过。详情可查阅公司于 2019 年 3 月 23 日刊
载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）
的相关公告。
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三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所贺黎明律师、李婧律师出具了法律意见书，公司本
次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议
表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、苏州天沃科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 13 日
