天沃科技:第四届董事会第一次会议决议公告2019-05-15
证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2019-079
苏州天沃科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会
议于 2019 年 5 月 8 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事,于 2019 年 5 月
14 日下午以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,
部分监事和高级管理人员列席了会议。公司全体董事推选董事司文培先生主持
会议,本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司
法》(以下简称“《公司法》”)和《苏州天沃科技股份有限公司公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,充分讨论,逐项表决,会议审议通过了以下议案:
1、会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举第
四届董事会董事长的议案》。
公司董事会选举司文培先生担任公司第四届董事会董事长,任期三年,自
本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。
详见公司于 2019 年 5 月 15 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于选举第
四届董事会董事长、副董事长、监事会主席及成立董事会专门委员会 的公
告》。
2、会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举公
司第四届董事会副董事长的议案》。
公司董事会选举郑长波先生担任公司第四届董事会副董事长,任期三年,
自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。
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详见公司于 2019 年 5 月 15 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于选举第
四届董事会董事长、副董事长、监事会主席及成立董事会专门委员会 的公
告》。
3、会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于成立公
司第四届董事会专门委员会的议案》。
根据相关的规定,公司第四届董事会成立战略、薪酬与考核、审计、提名
委员会等四个专门委员会,经过选举,各专门委员会组成人员名单如下:
战略委员会:司文培(召集人)、郑长波、易晓荣、储西让、王煜;
薪酬与考核委员会:石桂峰(召集人)、唐海燕、易晓荣;
审计委员会:石桂峰(召集人)、储西让、黄雄;
提名委员会:唐海燕(召集人)、司文培、黄雄。
详见公司于 2019 年 5 月 15 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于选举第
四届董事会董事长、副董事长、监事会主席及成立董事会专门委员会 的公
告》。
4、会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公
司总经理的议案》。
公司董事会同意聘任林钢先生担任公司总经理,任期三年,自本次董事会
会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。
详见公司于 2019 年 5 月 15 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《
上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任高级
管理人员的公告》、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立
意见》。
5、会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公
司常务副总经理、副总经理的议案》。
公司董事会同意聘任王煜先生担任公司常务副总经理,聘任王胜先生、任
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大成先生、武春霖先生、韩臻先生、王佐先生、李建武先生担任公司副总经理
,协助总经理工作,其中副总经理任大成先生分管财务工作(财务负责人),
任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为
止。
详见公司于 2019 年 5 月 15 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《
上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任高级
管理人员的公告》、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立
意见》。
6、会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公
司董事会秘书的议案》。
公司董事会同意聘任王煜先生担任公司董事会秘书,任期三年,自本次董
事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。
详见公司于 2019 年 5 月 15 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《
上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任高级
管理人员的公告》。
7、会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公
司内部审计机构负责人的议案》。
公司董事会同意聘任冯瑾女士担任公司内部审计机构负责人,任期三年,
自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。
详见公司于 2019 年 5 月 15 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公
司内部审计机构负责人的公告》。
8、会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公
司证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任龚小刚先生担任公司证券事务代表,任期三年,自本
次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。
详见公司于 2019 年 5 月 15 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、
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《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任证
券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2019 年 5 月 15 日
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