证券代码：002564             证券简称：天沃科技            公告编号：2019-080


                      苏州天沃科技股份有限公司
                   第四届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会
议于 2019 年 5 月 8 日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事，于 2019 年 5
月 14 日下午以现场加通讯的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3
名，会议由全体监事推选的监事张艳女士主持。本次会议出席人数、召开程
序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

    1、会议以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举第
四届监事会主席的议案》。

    公司监事会选举张艳女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次
监事会通过之日起至第四届监事会任期届满之日为止。

    详见公司于 2019 年 5 月 15 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举第
四届董事会董事长、副董事长、监事会主席及成立董事会专门委员会的公
告》。

    三、备查文件

    1、苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

    特此公告。


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                                  苏州天沃科技股份有限公司监事会

                                         2019 年 5 月 15 日




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