证券代码：002564              证券简称：天沃科技           公告编号：2019-150



                     苏州天沃科技股份有限公司

                   第四届董事会第八次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）第四届董
事会第八次会议于 2019 年 11 月 4 日以电话、书面或邮件形式通知全体董事，于
2019 年 11 月 9 日上午以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到
董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由司文培董事长主持，本
次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“公司法”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）
的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

     1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于拟公开挂
牌转让全资子公司100%股权的议案》。
     为优化公司资产结构，聚焦公司核心业务，董事会同意公司通过上海联合
产权交易所有限公司公开挂牌方式转让澄杨机电100%股权。本次100%股权转让
价格以截至2019年6月30日澄杨机电净资产评估值17,217.96万元为基础来确
定，首次挂牌价格为100%股权相对应的净资产评估值17,217.96万元。以上评估
机构的评估结果尚需经过国资备案程序，最终的评估结果以国资备案的评估结
果为准，最终的交易底价将根据国资备案的评估结果进行调整。为了便于本次
股权转让事项的实施，公司董事会同意授权总经理林钢先生具体实施本次股权
转让事项。




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证券代码：002564            证券简称：天沃科技               公告编号：2019-150



     具体内容详见公司2019年11月11日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟公开挂牌转让全资
子公司100%股权的公告》。
     独立董事对关于拟公开挂牌转让全资子公司 100%股权的事项发表了同意的
独立意见。

     三、备查文件

     1、苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
     2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
     特此公告。




                                            苏州天沃科技股份有限公司董事会
                                                  2019 年 11 月 11 日




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