天沃科技：2020年第五次临时股东大会决议公告2020-12-11
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2020-118
苏州天沃科技股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、通知及召开时间：
苏州天沃科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会于 2020 年 11 月 25
日发出会议通知，于 2020 年 12 月 10 日 14:00 召开。
网络投票时间为：2020 年 12 月 10 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2020 年 12 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 12 月 10 日 9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号。
3、本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，由董事长司
文培先生主持。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技
股份有限公司章程》的有关规定。
6、出席本次会议的股东及股东代表共计 6 人，代表股份 263,917,213 股，占
上市公司总股份的 30.3571％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股
本 858,904,477 股的 30.7272％。
①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共 3 人，代表股份 263,875,713
股，占上市公司总股份的 30.3523％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后
的总股本 858,904,477 股的 30.7224％。
②通过网络投票的股东共 3 人，代表股份 41,500 股，占上市公司总股份的
0.0048％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本 858,904,477 股的
0.0048％。
③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计 3 人
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（其中参加现场投票的 0 人，参加网络投票的 3 人），代表有表决权的股份数
41,500 股，占上市公司总股份的 0.0048％，占公司扣除回购股份专户中已回购股
份后的总股本 858,904,477 股的 0.0048％。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会
议，国浩律师（上海）事务所张强律师、叶慧敏律师为本次股东大会出具见证意
见。
二、议案审议表决情况
大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：
1、审议并通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
出席本次股东大会的股东采用累积投票制对该议案进行了逐项表决：
1.01 选举夏斯成先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结 果： 同意 股份 数:263,875,815 股， 占出 席会 议有 效表 决权总 数的
99.9843%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意股份数: 102 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2458%。
夏斯成先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
上述议案已经公司于 2020 年 11 月 24 日召开的第四届董事会第二十四次会
议审议通过，详情可查阅公司于 2020 年 11 月 25 日刊载于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所张强律师、叶慧敏律师见证本次股东大会，并出具
法律意见，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券
法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股
东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证
券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果
合法有效。
四、备查文件
1、2020 年第五次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司 2020 年第五次
临时股东大会之法律意见书。
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特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 11 日
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