证券代码：002564              证券简称：天沃科技            公告编号：2021-015



                    苏州天沃科技股份有限公司

               第四届董事会第二十七次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会
议于 2021 年 3 月 10 日上午以现场加通讯的方式在上海市普陀区中山北路 1715
号浦发广场 E 座 4 楼会议室召开，本次会议于 2021 年 3 月 8 日以电话或邮件形
式通知全体董事，会议由董事长司文培先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事
9 名，部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议出席人数、召开程序、议
事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》
的有关规定，会议合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

     1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2020年度计提
资产减值准备的议案》。
     根据《企业会计准则》的相关规定，在对公司及下属子公司的各类资产进行
了全面检查和减值测试的基础上，董事会同意公司 2020 年度计提资产减值准备
70,995.77 万元。
     具体内容详见公司于 2021 年 3 月 11 日刊载于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度计
提资产减值准备的公告》。
     独立董事对 2020 年度计提资产减值准备的事项发表了同意的独立意见。

     三、备查文件

     1、苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议；
     2、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

                                       1
证券代码：002564   证券简称：天沃科技              公告编号：2021-015


     特此公告。




                                   苏州天沃科技股份有限公司董事会
                                                 2021 年 3 月 11 日




                            2