股票代码：002564 股票简称：天沃科技 公告编号：2021-027
苏州天沃科技股份有限公司
关于确认 2020 年度日常关联交易和预计 2021 年度日常关联
交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关联交易及关联人的相关规定，结
合实际经营和发展需要，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下
属子公司预计 2021 年度与关联方上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海
电气”）及下属子公司发生日常关联交易。2021 年度预计公司及下属子公司向
关联方上海电气及下属子公司采购原材料、商品、接受劳务 750,000.00 万元，
去年同类交易实际发生总金额 35,640.95 万元。2021 年度预计公司及下属子公
司向关联方上海电气及下属子公司销售产品、商品、提供劳务 360,000.00 万元，
去年同类交易实际发生总金额 6,237.17 万元。
公司于2021年3月15日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于确认2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易的议案》，关联董事
司文培先生、储西让先生、夏斯成先生回避表决。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关
联股东及其一致行动人（若有）在股东大会上回避投票。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联交易定价原 合 同签订金 额或预 截至披露日已 上 年发生金
关联人 关联交易内容
别 则 计金额 发生金额 额
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公司及下属子公司向关 公允市场价格、
向关联人采 上海电气
联方上海电气及下属子 招投标价格、根
750,000.00 34,529.65 35,640.95
购原材料、 及下属子
公司采购原材料、商品、 据成本公平协商
商品、接受 公司
接受劳务 定价
劳务
750,000.00 34,529.65 35,640.95
小计 - -
公司及下属子公司向关 公允市场价格、
向关联人销 上海电气
联方上海电气及下属子 招投标价格、根
360,000.00 27.17 6,237.17
售产品、商 及下属子
公司销售产品、商品、提 据成本公平协商
品、提供劳 公司
供劳务 定价
务
360,000.00 27.17 6,237.17
小计 - -
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实 际发生额
实际发生额 实际发生额 披露日 与 预计金额
关联交易 关 联交易内 实 际发生金
关联人 预计金额 占同类业务 与预计金额 期及索 差 异存在较
类别 容 额
比例（%） 差异（%） 引 大 差异的原
因
主 要 由 于
公司及下属 2020 年 新 冠
子公司向关 2020 年 疫情导致拟
向关联人 上海电气
联方上海电 4 月 14 开展的业务
98% -94%
采购原材 及下属子 35,640.95 600,000.00
气及下属子 日巨潮 延后，与之协
料 公司
公司采购材 资讯网 同业务方案
料 暂未完全实
施。
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公司及下属
中国能源 根据公司实
子公司向关 2020 年
工程集团 际经营及市
联方中国能 4 月 14
827.86 150,000.00 2% -99%
有限公司 场情况，业务
源及下属子 日巨潮
及下属子 暂未完全开
公司采购材 资讯网
公司 展。
料
36,468.81 750,000.00 - -
小计
公司及下属
主要由于
子公司向关 2020 年 2020 年新冠
上海电气 疫情导致拟
联方上海电 4 月 14 开展的业务
6,237.17 103,000.00 20% -94%
及下属子 延后，与之协
气及下属子 日巨潮 同业务方案
公司
暂未完全实
向关联人 公司销售商 资讯网
施。
销 售 产 品、提供劳务
品、商品、 中 国 能 源 公司及下属
子公司向关 2020 年
根据公司实
提供劳务 工程集团 联方中国能
际经营及市
源及下属子 4 月 14
24,224.55 251,000.00 80% -90% 场情况，业务
有限公司 公司销售商
日巨潮 暂未完全开
品、提供劳务
及下属子 展。
资讯网
公司
30,461.72 354,000.00
小计 - -
公司 2020 年度预计的前述日常关联交易额度为考虑市场价格波动和交易需求量等因素
按照可能发生业务的金额预计，但由于 2020 年新冠疫情导致拟开展的业务延后，与之
公司董事会对日常关联交易实际发生
协同业务方案暂未完全实施，以及根据公司实际经营及市场情况，业务暂未完全开展，
情况与预计存在较大差异的说明
导致公司日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异，属于正常的经营行为。2020
年度日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情
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形。
经核查，公司董事会对公司 2020 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异
情况的审核确认程序合法合规，对存在较大差异的说明符合市场行情和公司的实际情
公司独立董事对日常关联交易实际发
况。其中已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的
生情况与预计存在较大差异的说明
实际情况，符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影
响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
二、关联人介绍和关联关系
（一）上海电气集团股份有限公司
1、公司名称：上海电气集团股份有限公司
2、统一社会信用代码：91310000759565082B
3、注册资本：1515246.1836 万元人民币
4、法定代表人：郑建华
5、经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第
二类医疗器械生产；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；特种设备
安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：电站及输配电，
机电一体化，交通运输、环保设备、锂离子电池、电源系统的相关装备制造业产
品的设计、制造、销售，提供相关售后服务，以上产品的同类产品的批发、货物
及技术进出口、佣金代理（不含拍卖），提供相关配套服务，电力工程项目总承
包，设备总成套或分交，工业设计服务，石油钻采专用设备制造，石油钻采专用
设备销售，炼油、化工生产专用设备制造，炼油、化工生产专用设备销售，第一
类医疗器械销售，第一类医疗器械生产，第二类医疗器械销售，医疗设备租赁，
对外承包工程，普通机械设备安装，专用设备修理，技术服务。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、最近一期主要财务数据：
单位：千元
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项目 2020 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 313,112,434
资产净额 101,390,082
2020 年 1-9 月（未经审计）
营业总收入 82,532,284
归属于母公司股东的净利润 2,345,034
上海电气 2020 年 1-9 月财务数据摘录自上海电气披露的《2020 年第三季度
报告》。
7、与上市公司的关联关系
截止本公告日，上海电气直接持有公司 132,458,814 股股票，占公司总股本
的 15.24%，通过表决权委托的形式取得公司 131,290,074 股股票的表决权，占
公司总股本的 15.10%，合计取得公司 30.34%股权的表决权，为公司控股股东，
构成关联关系。
8、履约能力分析
上海电气是一家大型综合性装备制造集团，主导产业聚焦能源装备、工业装
备、集成服务三大领域，致力于为客户提供绿色、环保、智能、互联于一体的技
术集成和系统解决方案，拥有雄厚实力，具备良好履约能力及支付能力。
（二）根据深圳证券交易所有关规则，结合子公司中机电力及控股股东实际
情况，2021 年中国能源工程集团有限公司及其下属子公司不再与公司构成关联
关系，也不再属于公司关联方。
三、关联交易主要内容
公司及下属子公司向关联方上海电气及下属子公司采购原材料、商品、接受
劳务，预计2021年交易额不超过750,000.00万元。
公司及下属子公司向关联方上海电气及下属子公司销售产品、商品、提供劳
务，预计2021年交易额不超过360,000.00万元
对于本次关联交易，公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，
参照市场价格与关联人确定交易价格，定价公允合理。如没有市场可比公允价格
的，按照招投标比价采购方式确定交易价格，没有市场可比公允价格或不能采取
招投标比价采购的，按照公平公允原则协商确定。
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四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次预计的 2021 年日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务
范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依
赖，也不会影响公司独立性。
五、独立董事事前认可和独立意见
独立董事事前认可意见：根据公司提供的有关确认 2020 年度日常关联交易
和预计 2021 年度日常关联交易的资料，我们认为，确认 2020 年度日常关联交易
和预计 2021 年度日常关联交易有利于公司业务的开展和持续发展，未对公司独
立性构成不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
2020 年度，公司与关联方发生的原材料、设备、劳务等交易的价格公允，
不会损害公司和中小股东利益；2021 年度预计的日常关联交易均为公司实际生
产经营需要，关联交易定价遵循公平、公开、公正原则，未对公司独立性构成不
利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。我们同意将该议案提交第四
届董事会第二十八次会议审议。
独立董事独立意见：2020 年度，公司与关联方发生原材料、设备、劳务等
交易，上述交易均为公司实际生产经营需要，符合公司需求，履行了相应的内部
审批权限，不会损害公司和中小股东利益。
2021 年预计的日常关联交易金额，是根据公司 2021 年度生产经营实际需要
制定的，有利于公司发展需要。关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，不
存在损害公司和全体股东利益的情形。
公司董事会在表决上述关联交易事项时，关联董事均依法进行了回避表决，
关联交易表决程序合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不
存在损害公司和全体股东利益的情形。
因此，我们同意公司确认 2020 年度日常关联交易和预计 2021 年度日常关联
交易的事项，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
六、保荐机构意见
保荐机构审阅了关联交易的信息披露文件、董事会决议、独立董事意见以及
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公司相关业务管理制度，询问了公司董事、监事、高级管理人员以及内部审计人
员。
经核查，本保荐机构认为：公司确认 2020 年度日常关联交易确认和预计 2021
年度日常关联交易符合公司发展的需要，不会损害公司和中小股东的利益。公司
2021 年度日常关联交易计划已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过、
独立董事进行了事前审查，并发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》等规定的要求，也符合《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的
情形。
综上，中信证券对天沃科技确认 2020 年度日常关联交易和预计 2021 年度日
常关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议；
2、第四届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
5、中信证券股份有限公司关于苏州天沃科技股份有限公司确认 2020 年度
日常关联交易和预计 2021 年度日常关联交易之核查意见。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 17 日
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