证券代码：002564               证券简称：天沃科技           公告编号：2021-055



                      苏州天沃科技股份有限公司
                   2021 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会出现否决议案的情况，《关于与关联方财务公司开展关联
交易的议案》、《关于与关联方财务公司就关联交易签署<金融服务协议>的议
案》的表决结果为未通过；
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。


     一、会议召开和出席情况
     1、通知及召开时间：
     苏州天沃科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会于 2021 年 4 月 29
日发出会议通知并于 2021 年 5 月 7 日发出会议补充通知，于 2021 年 5 月 17 日
14:00 召开。
     网络投票时间为：2021 年 5 月 17 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 5 月 17 日 9:15—15:00。
     2、现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号。
     3、本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，由董事长司
文培先生主持。
     4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
     5、会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《苏州
天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。

     6、出席本次会议的股东及股东代表共计 19 人，代表股份 265,962,961 股，
占上市公司总股份的 30.5924％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总

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股本 858,904,477 股的 30.9654％。
     ①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共 4 人，代表股份 264,358,261
股，占上市公司总股份的 30.4078％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后
的总股本 858,904,477 股的 30.7785％。
     ②通过网络投票的股东共 15 人，代表股份 1,604,700 股，占上市公司总股份
的 0.1846％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本 858,904,477 股
的 0.1868％。
     ③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计 15 人
（其中参加现场投票的 0 人，参加网络投票的 15 人），代表有表决权的股份数
1,604,700 股，占上市公司总股份的 0.1846％，占公司扣除回购股份专户中已回
购股份后的总股本 858,904,477 股的 0.1868％。
     7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会
议，国浩律师（上海）事务所王伟建律师、叶慧敏律师为本次股东大会出具见证
意见。
     二、议案审议表决情况
     大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：

     1、《关于与关联方财务公司开展关联交易的议案》
     同意 784,673 股，占出席会议所有股东所持股份的 35.4402％；反对 1,429,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 64.5598％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     其中，中小股东的表决情况如下：同意 175,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 10.9242％；反对 1,429,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
89.0758％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
     表决结果：未通过
     2、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
     同意 264,450,161 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4312％；反对
1,512,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5688％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


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     其中，中小股东的表决情况如下：同意 91,900 股，占出席会议中小股东所
持股份的 5.7269％；反对 1,512,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
94.2731％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
     表决结果：通过
     3、《关于与关联方财务公司就关联交易签署<金融服务协议>的议案》
     同意 701,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 31.6734％；反对 1,512,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 68.3266％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     其中，中小股东的表决情况如下：同意 91,900 股，占出席会议中小股东所
持股份的 5.7269％；反对 1,512,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
94.2731％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
     表决结果：未通过
     本次股东大会以记名投票的方式进行了表决，本次股东大会所涉议案需回避
表决的关联股东均已回避表决。
     上述议案已经公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第二十九次会
议、第四届监事会第二十三次会议，2021 年 5 月 6 日召开的第四届董事会第三
十次会议审议通过，详情可查阅公司于 2021 年 4 月 29 日、5 月 7 日刊载于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）
的相关公告。
     三、律师出具的法律意见
     国浩律师（上海）事务所王伟建律师、叶慧敏律师见证本次股东大会，并出
具法律意见，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证
券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次
股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合
《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决
结果合法有效。
     四、备查文件
     1、2021 年第二次临时股东大会决议；

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     2、国浩律师（上海）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司 2021 年第二次
临时股东大会之法律意见书。
     特此公告。




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                                                          2021 年 5 月 18 日




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