证券代码：002564                 证券简称：天沃科技         公告编号：2021-061



                      苏州天沃科技股份有限公司
                   2021 年第三次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、会议召开和出席情况
     1、通知及召开时间：
     苏州天沃科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会于 2021 年 6 月 1
日发出会议通知，于 2021 年 6 月 16 日 14:00 召开。
     网络投票时间为：2021 年 6 月 16 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 6 月 16 日 9:15—15:00。
     2、现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号。
     3、本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，由董事长司
文培先生主持。
     4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
     5、会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《苏州
天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。

     6、出席本次会议的股东及股东代表共计 179 人，代表股份 25,926,759 股，
占上市公司总股份的 2.9822％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股
本 858,904,477 股的 3.0186％。
     ①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共 40 人，代表股份 1,711,221 股，
占上市公司总股份的 0.1968％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股
本 858,904,477 股的 0.1992％。
     ②通过网络投票的股东共 139 人，代表股份 24,215,538 股，占上市公司总股
份的 2.7854％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本 858,904,477
股的 2.8194％。

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     ③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计 177
人（其中参加现场投票的 38 人，参加网络投票的 139 人），代表有表决权的股
份数 25,317,386 股，占上市公司总股份的 2.9121％，占公司扣除回购股份专户中
已回购股份后的总股本 858,904,477 股的 2.9476％。
     7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会
议，国浩律师（上海）事务所张强律师、叶慧敏律师为本次股东大会出具见证意
见。
       二、议案审议表决情况
     大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：

       1、关于与关联方财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
     表决结果：同意 20,056,659 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.3589％；
反对 5,859,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.5994％；弃权 10,800 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0417％。
     其中，中小股东的表决情况如下：同意 19,447,286 股，占出席会议中小股东
所持股份的 76.8140％；反对 5,859,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
23.1434％；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0427％。
     上述议案已经公司于 2021 年 5 月 31 日召开的第四届董事会第三十一次会议
审议通过，详情可查阅公司于 2021 年 6 月 1 日刊载于《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
       三、律师出具的法律意见
     国浩律师（上海）事务所张强律师、叶慧敏律师见证本次股东大会，并出具
法律意见，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券
法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股
东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证
券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果
合法有效。
     四、备查文件
     1、2021 年第三次临时股东大会决议；
     2、国浩律师（上海）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司 2021 年第三次

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临时股东大会之法律意见书。
     特此公告。




                                            苏州天沃科技股份有限公司董事会
                                                          2021 年 6 月 17 日




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