天沃科技:第四届董事会第三十二次会议决议公告2021-07-20
证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2021-064
苏州天沃科技股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会
议于 2021 年 7 月 19 日上午以现场加通讯的方式在上海市普陀区中山北路 1715 号
浦发广场 E 座 4 楼会议室召开,本次会议于 2021 年 7 月 12 日以电话或邮件形式
通知全体董事,会议由董事长司文培先生主持,会议应到董事 9 名,实到董事 9
名,全体监事和部分高级管理人员列席了会议,本次会议出席人数、召开程序、
议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》
的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,充分讨论,会议审议通过了以下议案:
1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于控股子公司开展
应收账款保理业务的议案》。公司控股子公司中机国能电力工程有限公司拟与上
海国立商业保理有限公司开展不超过人民币 10 亿元的应收账款保理业务。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2021年7月20日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司开展应收
账款保理业务的公告》。
三、备查文件
1、苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议;
2、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 20 日
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