证券代码：002564              证券简称：天沃科技         公告编号：2021-071


                       苏州天沃科技股份有限公司
                   第四届监事会第二十四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次
会议于 2021 年 8 月 24 日上午以现场方式在上海市普陀区中山北路 1715 号浦发
广场 E 座 4 楼会议室召开，本次会议于 2021 年 8 月 17 日以电话或邮件的形式
通知全体监事，会议由监事会主席张艳女士主持，会议应到监事 3 名，实到监
事 3 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公
司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，会议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
     1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2021 年半年度报告及摘要的议案》。
     经审核，监事会认为董事会编制和审核《2021 年半年度报告及摘要》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》刊载于2021年8月25日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中《2021年半年度报告摘要》同步刊载
于2021年8月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，供投资
者查阅。
      2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修改公司章
程的议案》。
      经审核，监事会认为结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款
进行修改的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，因此，监事会同意公司《关于修改公司章程的的

                                       1
证券代码：002564            证券简称：天沃科技             公告编号：2021-071


议案》。
     具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日刊载于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改公司
章程的公告》。
     本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
     三、备查文件
     1、苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议
     特此公告。




                                            苏州天沃科技股份有限公司监事会
                                                          2021 年 8 月 25 日




                                     2