证券代码：002564               证券简称：天沃科技           公告编号：2021-075



                      苏州天沃科技股份有限公司
                   2021 年第四次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、会议召开和出席情况
     1、通知及召开时间：
     苏州天沃科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会于 2021 年 8 月 25
日发出会议通知，于 2021 年 9 月 10 日 14:00 召开。
     网络投票时间为：2021 年 9 月 10 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行 网 络投 票的 具体 时间 为 2021 年 9 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 9 月 10 日 9:15—15:00。
     2、现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号。
     3、本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，由董事长司
文培先生主持。
     4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
     5、会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《苏州
天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。

     6、出席本次会议的股东及股东代表共计 17 人，代表股份 265,954,461 股，
占上市公司总股份的 30.5914％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总
股本 858,904,477 股的 30.9644％。
     ①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共 4 人，代表股份 264,358,261
股，占上市公司总股份的 30.4078％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后
的总股本 858,904,477 股的 30.7785％。
     ②通过网络投票的股东共 13 人，代表股份 1,596,200 股，占上市公司总股份
的 0.1836％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本 858,904,477 股
的 0.1858％。

                                        1
证券代码：002564                证券简称：天沃科技               公告编号：2021-075


       ③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计 13 人
（其中参加现场投票的 0 人，参加网络投票的 13 人），代表有表决权的股份数
1,596,200 股，占上市公司总股份的 0.1836％，占公司扣除回购股份专户中已回
购股份后的总股本 858,904,477 股的 0.1858％。
       7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会
议，国浩律师（上海）事务所张强律师、王伟建律师为本次股东大会出具见证意
见。
       二、议案审议表决情况
     大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：

       1、关于修改公司章程的议案
       表决结果：同意 265,888,161 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9751％；
反对 61,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0230％；弃权 5,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％。
       其中，中小股东的表决情况如下：同意 1,529,900 股，占出席会议中小股东
所 持 股份 的 95.8464％ ；反 对 61,300 股 ， 占出 席会 议 中小 股东 所 持股 份 的
3.8404％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.3132％。
       本议案为特别决议事项，已经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上通
过。
       上述议案已经公司于 2021 年 8 月 24 日召开的第四届董事会第三十三次会议
审议通过，详情可查阅公司于 2021 年 8 月 25 日刊载于《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
       三、律师出具的法律意见
     国浩律师（上海）事务所张强律师、王伟建律师见证本次股东大会，并出具
法律意见，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券
法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股
东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证
券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果
合法有效。
     四、备查文件

                                        2
证券代码：002564             证券简称：天沃科技             公告编号：2021-075


     1、2021 年第四次临时股东大会决议；
     2、国浩律师（上海）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司 2021 年第四次
临时股东大会之法律意见书。
     特此公告。




                                            苏州天沃科技股份有限公司董事会
                                                          2021 年 9 月 11 日




                                     3