证券代码：002564               证券简称：天沃科技           公告编号：2021-079



                       苏州天沃科技股份有限公司

                   第四届董事会第三十四次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会
议于 2021 年 10 月 20 日上午以现场加通讯的方式在上海市普陀区中山北路 1715
号浦发广场 E 座 4 楼会议室召开，本次会议于 2021 年 10 月 15 日以电话或邮件形
式通知全体董事，会议由董事长司文培先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9
名，全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议出席人数、召开程序、
议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
     1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整高级管理人
员的议案》，因经营管理工作需要，调整公司部分高级管理人员，免去韩臻先生、
武春霖先生公司副总经理职务。
     独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
     具体内容详见公司于2021年10月21日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整高级管理人员的
公告》。
     三、备查文件
     1、苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议；
     2、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。
     特此公告。




                                             苏州天沃科技股份有限公司董事会
                                                          2021 年 10 月 21 日
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