证券代码：002564               证券简称：天沃科技         公告编号：2022-001


                       苏州天沃科技股份有限公司
                   第四届董事会第三十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次
会议于 2022 年 1 月 20 日上午以现场加通讯方式在上海市普陀区中山北路 1715
号浦发广场 E 座 4 楼会议室召开，本次会议于 2022 年 1 月 19 日以电话或邮件
形式通知全体董事，会议由董事长司文培先生主持，会议应到董事 9 名，实到
董事 9 名，部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议出席人数、召开程
序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任财务总
监的议案》。
    鉴于沈仲先生退休离任，辞去首席财务官职务，经公司总经理提名，董事
会提名委员会审核，公司董事会同意聘任徐超先生担任公司财务总监（公司财
务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
为止。
    独立董事对聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2022 年 1 月 21 日刊载于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首席财务
官退休离任暨聘任财务总监的公告》。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第三十六次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


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                                苏州天沃科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 21 日




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