苏州天沃科技股份有限公司董事会
        关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

   苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海电气集团股份
有限公司发行股份购买其持有的上海锅炉厂有限公司 100%股权，并向上海立昕
实业有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
   鉴于本次交易事项可能引起公司的股票价格波动，为避免因参与人员过
多，透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，公司对本次交易事宜采
取了严格保密措施及制度，具体情况如下：
   1． 本次交易严格控制项目参与人员范围，尽可能的缩小知悉本次交易相
关敏感信息的人员范围。
   2． 交易双方接触时，公司及交易对方采取了必要且充分的保密措施，限
定相关敏感信息的知情人范围，做好内幕信息知情人员的登记。
   3． 公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，
在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公
司股票或建议他人买卖公司股票。
   4． 公司按照有关规定，编制了重大资产重组交易进程备忘录及内幕信息
知情人的登记，并将有关材料向深圳证券交易所进行了报备。
   综上，公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严格
有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易信息
在依法披露前的保密义务。
   特此说明。
   （以下无正文）




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（本页无正文，为《苏州天沃科技股份有限公司董事会关于本次交易采取的保
密措施及保密制度的说明》之签章页）




                                         苏州天沃科技股份有限公司董事会




                                                       2022 年 2 月 11 日




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