证券代码：002564                证券简称：天沃科技          公告编号：2022-021



                      苏州天沃科技股份有限公司

                   关于公司董事辞职及补选董事的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、
副董事长林钢先生提交的书面辞职报告。林钢先生因个人原因，辞去苏州天沃科
技股份有限公司第四届董事会董事、副董事长及战略委员会委员的职务。
       根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，林钢先生辞职不会出现导致公司
董事会成员低于法定最低人数的情形。林钢先生的辞职报告自送达董事会之日起
生效，其辞职不会对公司日常经营产生影响，其辞职后不再在公司担任职务。公
司将按照法定程序提名董事候选人，提交股东大会进行审议。截至本公告披露日，
林钢先生未持有公司股份。
       根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市规范运作指引》
及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东上海电气集团股份有限公司提名，
公司董事会提名委员会审核，推荐沙云峰先生为公司董事、副董事长、战略委员
会委员候选人。公司于 2022 年 3 月 7 日召开第四届董事会第四十次会议，会议
审议通过了《关于补选公司董事的议案》，董事会同意提名沙云峰先生为公司董
事、副董事长、战略委员会委员候选人，并将相关事项提交股东大会审议，董事
任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。
       本次董事选举后，董事会中兼任公司高级管理人员总计不超过公司董事总数
的二分之一。
       沙云峰先生的简历请见附件。
       上述选举公司董事事项尚需公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过后生
效。
       林钢先生在担任公司董事、副董事长及战略委员会委员期间辛勤工作，公司
董事会对林钢先生任职期间所作出的贡献深表感谢！


                                       1
证券代码：002564   证券简称：天沃科技              公告编号：2022-021


     特此公告。




                                   苏州天沃科技股份有限公董事会
                                         2022 年 3 月 8 日




                          2
证券代码：002564             证券简称：天沃科技          公告编号：2022-021


附件：沙云峰先生简历
     沙云峰，男，1975 年 7 月出生，中国国籍，正高级工程师，工学学士，同
济大学热能工程专业毕业，无永久境外居留权，现任上海电气电站工程公司党委
书记、副总经理，苏州天沃科技股份有限公司党委书记。沙云峰先生曾先后或同
时担任上海电力安装第一工程公司锅炉工地技术员、专职工程师、副主任，上海
电力安装第一工程公司起重机械分公司经理，上海电力安装第一工程公司市场开
发部经理、副总经济师、党支部书记、总经济师、副总经理、总经理，上海电力
建设有限责任公司工程部副主任，上海电气电站工程公司总经理助理。
     截至本公告披露之日，沙云峰先生未持有公司股份，除在关联企业上海电气
电站工程公司任职外，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网，不属于失信被执
行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。




                                    3