证券代码：002564              证券简称：天沃科技            公告编号：2022-042


                       苏州天沃科技股份有限公司
                   第四届董事会第四十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二
次会议于 2022 年 3 月 18 日以书面、邮件及电话方式通知各位董事，于 2022 年
3 月 25 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议
符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关
规定，会议合法有效。
     一、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过以下议案：
    1．以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公
司第四届董事会副董事长的议案》。
    公司董事会选举沙云峰先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次
董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。
     2．以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公
司董事会战略委员会委员组成的议案》，董事会同意调整第四届董事会专门委
员会委员组成，调整后董事会战略专门委员会成员名单如下：
    战略委员会：司文培（召集人）、沙云峰、俞铮庆、储西让、王煜。
    具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日刊载于《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举第四届董
事会副董事长及调整董事会战略委员会委员组成的公告》（2022-041）。
     二、备查文件
     1．第四届董事会第四十二次会议决议。
     特此公告。


                                             苏州天沃科技股份有限公司董事会
                                                           2022 年 3 月 26 日

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