证券代码：002564               证券简称：天沃科技         公告编号：2022-049


                       苏州天沃科技股份有限公司
                   第四届监事会第二十九次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九
次会议于 2022 年 4 月 20 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2022 年 4 月 17
日以电话及邮件形式通知全体董事，会议由监事会主席张艳女士主持，会议应
到监事 3 名，实到监事 3 名，部分董事和高级管理人员列席了会议，本次会议
出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天
沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
    1.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022
年第一季度报告的议案》。
    2.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注销部分
已回购股份的议案》。
    公司监事会同意注销于 2019 年回购且至今尚未注销的部分股份，股份数量
为 10,470,805 股，占公司总股本的 1.20%，并授权公司管理层具体办理股份注
销事宜。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日刊载于《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分已回
购股份的公告》（公告编号：2022-045）。
    3.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于减少注册
资本并修改公司章程的议案》。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日刊载于《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于减少注册资本
并修改公司章程的公告》（公告编号：2022-046）。

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    该议案尚需股东大会审议通过。
    4.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会延
期换届的议案》。
    鉴于公司重大资产重组仍在进行，为确保相关工作的连续性，保证重组工
作顺利开展，公司监事会同意延期换届。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日刊载于《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事
会及高级管理人员延期换届的提示性公告》（公告编号：2022-047）。


    三、备查文件
    1.苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议。
    特此公告。




                                          苏州天沃科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 4 月 21 日




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